Căutați o contrapartidă după nume. EGRUL: audit fiscal al contrapartidei prin cod de identificare fiscala

Numărul de identificare a contribuabilului (TIN, citit ca „ienen”) este un cod digital special care se eliberează persoanelor fizice și juridice cu scopul de a eficientiza și controla plata impozitelor.

TIN joacă unul dintre rolurile principale în individualizarea persoanelor juridice și a persoanelor fizice cu statut de întreprinzător individual (IP) ca contribuabili.

Verificați TIN-ul și obțineți informații despre contraparte

TIN al persoanei juridice și al antreprenorului individual

Persoana juridica primește un număr de identificare fiscală de la organul fiscal la locul de înregistrare a persoanei concomitent cu alte documente de înregistrare.

Persoanele cu statut de antreprenor individual pot obține un TIN în două moduri:

1) concomitent cu atribuirea statutului de întreprinzător individual și eliberarea unui certificat de înregistrare ca întreprinzător individual;
2) în orice moment înainte de înregistrarea ca antreprenor individual (în acest caz, la înregistrare Nu este nevoie să obțineți din nou un TIN).
Fără un TIN, o persoană nu va putea obține statutul de antreprenor individual.
Sunt obligate persoanele juridice și persoanele fizice cu statut de întreprinzător individual, la încheierea oricăror acorduri indicați TIN-ul dvs. în detalii.
TIN-ul trebuie să fie amplasat pe ștampile (pentru întreprinzătorii individuali - dacă există ștampilă).

TIN al unei persoane fără statut de antreprenor individual

Individual poate obține un TIN de la organul fiscal la locul tau de resedinta.
În prezent obținerea TIN de către persoane fizice este voluntar. Excepţie: TIN este necesar pentru individual la numirea sa în funcţia de funcţionar public.
În practică, atunci când aplică pentru angajare în alte posturi, li se cere adesea să prezinte TIN-ul împreună cu alte documente. O astfel de cerință nu poate fi obligatorie, deoarece nu se reflectă în Codul Muncii RF.

Verificare TIN

Oricine poate vizita site-ul nostru gratuit verifica corectitudinea TIN-ului contrapartea - persoană juridică sau o persoană fizică cu statut de întreprinzător individual, precum și faptul de a efectua o înscriere la înregistrarea unei persoane juridice în Registrul unificat de stat al persoanelor juridice.

Cunoscând TIN-ul și numele organizației, puteți obține un extras din Registrul Unificat de Stat al Entităților Juridice pentru verificare:

1. fiabilitatea documentelor primite de la contraparte (deoarece persoanele juridice și întreprinzătorii individuali sunt obligați să indice TIN-ul pe orice acte și documente locale pe care le emit);
2. faptul existenței unei persoane juridice (sunt posibile situațiile când o contraparte fără scrupule, în scopuri egoiste, acționează într-o tranzacție în numele unei persoane juridice inexistente);
3. fiabilitatea adresei legale a contrapartidei;
4. numele, prenumele și patronimul directorului persoanei juridice și alte informații despre persoana juridică.

O persoană poate, prin Internet, și cunoscând TIN - suma datoriei pentru impozite și taxe. Verificare TIN persoanelor fizice se desfășoară gratuit online.

Verificarea contrapartidei: procedura in intrebari si raspunsuri

Verificarea unei contrapărți prin TIN este o procedură obligatorie cu care se confruntă toți reprezentanții afacerii mai devreme sau mai târziu, indiferent de domeniul lor de activitate. Merită să cooperați cu o contraparte, este posibil să aveți încredere în el și să faceți o plată în avans Aceasta este doar o scurtă listă de întrebări la care se poate răspunde prin efectuarea unei proceduri precum verificarea contrapartei prin TIN?

Dacă luăm în considerare situațiile individuale, necesitatea verificării contrapartidei poate fi utilă unui contabil care dorește să se asigure de transparența activităților unui potențial partener al companiei sale înainte de încheierea unui acord. Folosind numărul TIN de pe site-ul nostru, puteți obține un extras despre persoana juridică din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice, precum și date financiare extinse despre persoana juridică.

Va fi rațional să se prezinte informații de bază despre efectuarea unei verificări a unei contrapărți de către TIN sub formă de întrebări și răspunsuri pentru a obține un grad înalt de înțelegere a necesității acestei proceduri și a caracteristicilor implementării acesteia.

Ce este verificarea unei contrapartide prin TIN?

Verificarea unei contrapărți după numărul de identificare include o căutare a informațiilor despre acesta și o analiză ulterioară a acesteia, menită să determine integritatea/rea-credința unui potențial partener.

Cine este responsabil pentru verificarea contrapărților?

În cele mai multe cazuri, verificarea contrapartidei de către TIN este responsabilitatea angajaților serviciului juridic și departamentului economic. In cazul in care la intreprindere nu exista astfel de unitati structurale, persoana imputernicita sa incheie contractul va fi responsabila de verificarea contrapartidei.

De ce trebuie să vă verificați contrapartea?

Verificarea contrapartidei se realizeaza pentru a minimiza riscurile financiare din cooperarea cu aceasta. Analiza datelor obținute cu ajutorul Numărului de Identificare a Contribuabilului (TIN) va ajuta la evitarea întârzierilor în livrări, a problemelor cu calitatea bunurilor sau serviciilor și va face posibilă oprirea schemelor frauduloase ale contrapărții.

In plus, acest control este necesar pentru a evita sancțiunile autorităților fiscale: dacă se constată încălcări, atunci responsabilitatea pentru alegerea unei contrapartide va reveni în întregime organizației dumneavoastră. Consecințele pot fi diferite (excluderea de la cheltuieli a unei tranzacții de natură dubioasă, refuzul de a accepta TVA pentru deducere), deci este necesară verificarea contrapartei.

Ce anume se studiază la verificarea unei contrapartide?

Specificul verificării unei contrapărți - procedura, responsabilitățile părților, criteriile după care se efectuează cercetările - nu sunt stabilite la nivel legislativ. Conceptul de „verificare a contrapartidei” pe în acest moment neînregistrat în acte juridice normative, lipsește din Codul Fiscal.

Odată cu aceasta, în 2006, o Rezoluție a Plenului Supremului Curtea de Arbitraj RF, care clarifică oarecum cine ar trebui să verifice contrapartea. Este dedicat problemei evaluării validității unei persoane care primește un avantaj fiscal. Poate fi găsită neîntemeiată în instanță dacă se dovedește că contribuabilul a procedat cu imprudență. În practică, aceasta înseamnă că responsabilitatea verificării contrapartidei revine reprezentanților întreprinderilor. De fapt, în majoritatea cazurilor auditul este efectuat de contabili.

Ce documente sunt solicitate cel mai des la verificarea unei contrapartide?

Absența unei scheme scrise de verificare a contrapartidei complică oarecum procesul. În același timp, s-a dezvoltat deja o practică standard, care implică colectarea și studierea unor astfel de documente ale contrapărții precum carta, un extras din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice, certificatele de înregistrare și înregistrare de stat. contabilitate fiscală, o scrisoare din statistici care indică coduri de activitate, documente de identificare a contrapartidei și de confirmare a autorității acesteia.

Se întâmplă că trebuie să obțineți informații specifice despre o anumită companie sau organizație, precum și despre domeniul său de activitate. De obicei, un TIN ajută la obținerea informațiilor necesare despre o organizație. Cum să faci asta rapid, fără prea mult efort? Este internetul necesar pentru a atinge acest obiectiv? Deci, hai să discutăm totul în ordine.

STANIU– acesta este un număr individual de contribuabil, care este eliberat de serviciul fiscal atunci când un cetățean devine apt de muncă. Scopul eliberării unor astfel de numere către contribuabili este de a identifica toți cetățenii atunci când urmăresc plățile de impozite. Certificatul TIN servește ca document oficial care conține informațiile personale de bază ale unui cetățean.

Dragă cititor! Articolele noastre vorbesc despre modalități tipice de a rezolva problemele juridice, dar fiecare caz este unic.

Daca vrei sa stii cum să vă rezolvați exact problema - contactați formularul de consultant online din dreapta sau sunați telefonic.

Este rapid și gratuit!

Caracteristici ale atribuirii unui TIN de către serviciul fiscal

• Un TIN este atribuit unui antreprenor individual atunci când o persoană își înregistrează activitatea comercială dacă acest cetățean nu are încă un TIN. Pentru o persoană, acest cod este un set de douăsprezece cifre. Primele patru cifre afișează locația în care a fost emis codul. Următoarele șase cifre sunt numărul contului fiscal. Celelalte două sunt cifre de control sau de verificare care sunt utilizate pentru confortul prelucrării datelor despre contribuabili. Dacă o persoană refuză să atribuie un TIN, atunci serviciul fiscal va folosi el însuși datele personale.
• TIN, care este eliberat persoanelor juridice, este format din zece cifre. Primele patru cifre ale codului indică și locul de înregistrare. Acesta este urmat de cinci cifre sau numărul de înregistrare fiscală al persoanei juridice în secțiunea OGRN (numărul principal de înregistrare a statului). Ultima cifră este o cifră de control și poate fi utilizată pentru a verifica corectitudinea intrării. Persoanele juridice nu pot refuza atribuirea unui TIN, deoarece acest lucru va complica raportarea fiscală.

Cum se verifică o organizație prin TIN fără ajutorul internetului?

În ciuda faptului că serviciul fiscal deține aceste date, fără ajutorul internetului este dificil să obții informații complete despre organizație prin TIN-ul său. Prin urmare, este mult mai ușor să obțineți aceste informații folosind rețeaua globală. Pentru a verifica organizația, trebuie să contactați serviciul fiscal. Pentru a face acest lucru, se face o cerere scrisă, care conține o cerere de extras din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice (unificat registrul de stat persoane juridice) despre o anumită organizaţie. Este cunoscut faptul că aceste informații sunt ușor disponibile și un răspuns poate fi primit în termen de șase zile lucrătoare.

Cum să verifici o organizație online?

Pentru a verifica autenticitatea organizației și fiabilitatea companiei cu care urmează să cooperați, sunt utilizate trei metode principale de verificare. Verificați după numele organizației. Cea mai simplă soluție– introduceți numele organizației în motorul de căutare. Pe internet majoritatea companiilor încearcă să strălucească, așa că nu va fi dificil să obțineți informațiile care vă interesează. Pe site puteți vedea adresa companiei, numărul de identificare fiscală și alte detalii.
Site-ul serviciului fiscal. Ajutor pe nume organizatie existenta obține informații reale despre ea.
Informații complete despre organizații și persoane juridice:

Pentru a verifica numărul de licență al unei companii, se folosesc adesea următoarele servicii:

• (licențe ale organizațiilor care angajează lucrători pentru a lucra în străinătate);
• – verificarea licențelor agențiilor de turism;
• – verificarea licenței operatorilor turistici;
• – va ajuta, de asemenea, să verificați compania după nume.

Ar fi util să clarificăm informații despre persoana juridică cu autoritățile care au eliberat această licență. Adică, cu alte cuvinte, verificați compania după TIN. Deoarece orice organizație aflată în curs de deschidere trebuie să fie înregistrată la autoritățile fiscale, pentru verificarea acestuia se folosește TIN-ul eliberat de biroul fiscal.
Iată câteva site-uri care să vă ajute:

• (aici trebuie să completați câmpurile goale cu informații despre compania care este cunoscută);

Aplicarea verificării conform OGRN (numărul principal de înregistrare de stat). Acest cod numeric este format din treisprezece cifre, fiecare având propriul său sens. Folosind rețeaua globală, puteți verifica aproape orice organizație folosind un anumit OGRN.

Următoarele site-uri vă vor ajuta în acest sens:

• (site-ul web al serviciului fiscal federal);
• ru (serviciul de verificare a companiei este disponibil doar pentru abonați).

Site-urile de mai sus ajută nu doar la verificarea existenței unei companii, ci și la aflarea unor detalii utile despre aceasta. De exemplu, puteți obține informații despre:

• despre cine este responsabil în organizația de care aveți nevoie;
• despre data înființării acestuia;
• despre fondatori;
• despre locația sa;
• despre numărul de ramuri;
• date privind adresele fizice și juridice;
• puteți afla dacă adresa organizației s-a schimbat;
• informații despre schimbările în proprietatea companiei;
• dacă societatea are datorii fiscale și alte obligații financiare.

Astfel de informații vor ajuta la formarea unei opinii obiective despre o anumită companie, la o încredere deschisă sau strânsă în ea și, de asemenea, vor face posibilă tragerea de concluzii despre perspectivele de cooperare cu această organizație.

Verificarea pe site-ul Serviciului Federal de Taxe se efectuează după cum urmează:

1. deschide site-ul;
2. selectați în partea dreaptă" Servicii electronice»;
3. selectați subsecțiunea „Riscuri de afaceri: verificați-vă pe dumneavoastră și contrapartea dvs.”;
4. apoi selectați sau notați în criteriile de căutare că aceasta este o entitate juridică;
5. indicați ce să căutați: după INN și OGRN sau după numele organizației (entitate juridică) și introduceți informațiile relevante;
6. introduceți captcha;
7. Faceți clic pe butonul „Găsiți”, după care vor fi afișate informații detaliate despre compania de care aveți nevoie.

Cum să verificați o companie gratuit

Puteți obține informații detaliate despre organizația care vă interesează accesând linkul, care este baza de date a Registrului unificat de stat al persoanelor juridice. Pe acest site puteți afla multe despre activitățile unei companii dacă intenționați să cooperați cu aceasta sau dacă aveți alte condiții preliminare pentru verificarea unei anumite companii. Cu alte cuvinte, acest serviciu ajută la verificarea fiabilității așa-numitei contrapărți. Pe site, în câmpurile goale, trebuie să introduceți numele companiei, INN și/sau OGRN acesteia și să efectuați verificarea.

Toate site-urile și serviciile enumerate mai sus, inclusiv site-ul web al serviciului fiscal federal, fac posibilă obținerea gratuită a informațiilor despre o anumită companie. De asemenea, merită luat în considerare faptul că nimeni nu poate ascunde informații detaliate despre compania sa sau divizia sa, toate acestea sunt accesibile utilizatorilor de internet, iar legislația Federației Ruse nu restricționează accesul la acest gen informaţii.

Ce informații despre o organizație pot fi găsite folosind TIN-ul?

• Numele complet și forma structurii organizaționale (de exemplu, SA sau SRL);
• Date privind înregistrarea adresei juridice a companiei;
• TIN și OGRN;
• Data înregistrării;
• În cazul căutării unei organizații prin TIN după încetarea activităților sale, precum și data finalizării lucrărilor.
• Informații detaliate ca un scurt extras din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice sunt disponibile pentru descărcare (date despre fondatori, despre plata impozitelor, despre conturi, despre șefii organizației și alte detalii)

Verificarea activităților și a datoriilor fiscale ale unei organizații folosind TIN

Aflați despre datorii pe site-ul Federal Tax Service de către TIN este la fel de ușor pentru persoanele juridice ca și pentru persoanele fizice. Căutarea se efectuează la rubrica „Servicii electronice”, și anume în secțiunea „Riscuri de afaceri: verificați-vă pe dvs. și contrapartea”. Apoi, trebuie să indicați că căutăm o entitate juridică și să introduceți numele organizației sau TIN-ul acesteia, așa cum este descris mai sus. În acest fel, puteți obține informații despre datoria fiscală a organizației.

În unele cazuri, va trebui să veniți la biroul fiscal și să verificați, deoarece uneori propriile date fiscale pot diferi de cele pe care le are Serviciul Fiscal Federal. De asemenea, merită luat în considerare faptul că, deși datele federale sunt desemnate drept cea mai mare prioritate, taxele sunt încă plătite la biroul fiscal local. Cel mai adesea, în timpul reconcilierii, se dovedește că datoria a apărut nu de la compania în sine, ci de la una dintre sucursalele acesteia. Dacă tipăriți rezumatul de pe internet, îl puteți da seama și înțelege ce despre care vorbim despre persoana juridică și inspectorul fiscal.

Așadar, este necesară eliberarea unei împuterniciri directorului general sau contabilului șef pentru ca serviciul fiscal să accepte cererea. Atunci trebuie să înțelegi de ce ai nevoie exact: un raport de reconciliere sau un extras din contul tău personal.

• Furnizați (trimiteți) șefului serviciului fiscal o scrisoare scrisă pe antet sau ștampilată, care va conține o solicitare de întocmire a unui raport de reconciliere până la o anumită oră, sau scrieți termenul limită pentru întocmirea acestuia împreună cu datele dumneavoastră de contact.
• Această scrisoare necesită semnătura directorului general sau a contabilului șef. Să fie o scrisoare urgentă, care se dă imediat secretarului, fără a respecta nicio formalitate. Scrisoarea trebuie să indice forma răspunsului, adică în scris sau prin telefon.
• Se știe că acest lucru se întâmplă mai repede la telefon. Dar, dacă aveți nevoie doar de un document, sau dacă timpul se scurge, este bineînțeles mai bine să solicitați un răspuns scris. După expirarea termenului, trebuie să vă prezentați personal la biroul fiscal. , sau trimite confident

pentru a primi raportul de reconciliere dorit.

Cam așa puteți obține informații despre datoriile fiscale. Deci, atunci când este nevoie de a obține informații exacte și de încredere despre o anumită organizație sau companie, despre plata impozitelor, despre fondatorii săi,și alte detalii, cel mai simplu mod de a face acest lucru este să utilizați site-ul web al Serviciului Federal de Taxe, care vă permite să verificați și să clarificați gratuit datele despre orice organizație. Merită să evaluați cu atenție informațiile despre contrapărți. Există și servicii online care simplifică această sarcină. Ei bine, în unele cazuri, încă nu puteți face fără o vizită independentă la biroul fiscal și fără reconcilierea datelor de plată a impozitelor. Este bine că Internetul simplifică și accelerează foarte mult astfel de sarcini.

Astăzi, principala sursă de informații despre activitățile financiare și economice ale unei organizații este situatii financiare. Totodată, pachetul de raportare financiară include așa-numitul „Raport privind rezultatele financiare” sau Formularul nr. 2 (conform standardelor RAS).

Acest raport conține informații referitoare la veniturile companiei, precum și alți indicatori importanți de performanță financiară. Veniturile pot fi văzute în rândul de sub codul „2110”. Acest raport prezintă informații pentru raportarea și perioadele anterioare ale activităților organizației. Vorbim mai detaliat despre cum și unde se reflectă veniturile în situația rezultatelor financiare cu și fără TVA.

Referinţă! Conform IFRS acest document numită și „Declarația de profit și pierdere”.

Citiți cum sunt contabilizate veniturile primite de la clienți conform standardelor IFRS.

Cine are dreptul de a solicita informații?

Trebuie remarcat imediat că situațiile financiare sunt documente publice și nu constituie un secret comercial(clauza 11). În acest sens, orice persoană interesată are dreptul de a solicita informații cu privire la societate.

Raportul privind rezultatele financiare, ca și alte formulare incluse în pachetul de raportare financiară generală, trebuie să fie întocmit de fiecare organizație fără greșeală.

Aşa, V vedere generală Lista persoanelor îndreptățite să solicite informații despre veniturile companiei include:

• agentii guvernamentale;
• investitori;
• parteneri de afaceri;
• furnizori;
• creditorii etc.

De ce ar putea fi necesar acest lucru?

Scopuri pentru care este posibil să aveți nevoie aceste informații, poate diferi în funcție de categoria de persoane care o solicită.

Deci, să aruncăm o privire mai atentă, De ce sunt necesare informații despre veniturile companiei:

Cum să verificați veniturile unei organizații: instrucțiuni pas cu pas

În prezent, există mai multe modalități de a obține informații despre indicatorul de venituri al unei companii. Puteți obține informații direct de la departamentul de contabilitate al companiei sau puteți afla datele necesare pe Internet. Deci, să ne uităm la ambele metode mai detaliat.

Pe internet

În era tehnologiei, există din ce în ce mai multe oportunități de a obține informații de interes cu privire la orice contraparte într-o perioadă scurtă de timp.

Astfel, astăzi există multe site-uri de informații în care situațiile financiare ale diferitelor entități de afaceri sunt publicate pentru o utilizare largă (De exemplu, spark-interfax.ru, zachestnyibiznes.ru, unirate24.ru etc.). Folosind resursele de pe Internet, puteți vizualiza rapid veniturile oricărei companii.

Deci, să ne imaginăm algoritmul general al acțiunilor:

Pentru a rezuma, trebuie remarcat faptul că, în prezent, aproape orice contraparte fără prea mult efort are posibilitatea de a face acest lucru Pe termen scurt timp pentru a afla valoarea veniturilor primite de o anumită organizație într-o anumită perioadă de timp.

În același timp, versiunea tradițională de hârtie a prezentării datelor trece din ce în ce mai mult în fundal, deoarece orice informație poate fi obținută în câteva minute prin Internet.

Bună ziua, dragi cititori și oaspeți ai blogului, astăzi vreau să vă arăt un serviciu foarte util cu care puteți literalmente într-un minut. Cel mai bine este că veți afla aceste date absolut gratuit și într-o interfață convenabilă. Motivele care v-au determinat să căutați informațiile necesare pot fi diferite, cineva încearcă să depășească concurentul său și cineva se uită la starea financiară a unui potențial partener. Sarcina mea este să vă ofer aceste informații, acum de la cuvinte la fapte.

Aflați veniturile organizației

Să presupunem că aveți un „Număr de identificare fiscală” al unui concurent, am descris cum să îl aflați într-o notă („Căutarea unei companii după INN”, vă sfătuiesc să căutați) și doriți să utilizați aceste date pentru a afla venituri financiare pentru anii anteriori, deoarece intenționați să investiți în el banii dvs. Desigur, puteți încredința această sarcină unei agenții de consultanță bune, de exemplu, harbin-consulting.com, dar vă vor cere o sumă decentă și trebuie să recunoașteți că ar fi convenabil să aveți un instrument care vă permite să furnizați toate datele necesare privind TIN și venitul companiei, prin telefon sau browser obișnuit.

Vreau să vă fac pe plac, există unul și se numește basis.myseldon.com. Seldon basis este un sistem de căutare multilingv, foarte inteligent, care vă permite să afișați în timp real toate informațiile disponibile despre compania sau antreprenorul individual dorit, și anume:

• Adresa persoanei juridice
• Capitalul autorizat
• Profit net
• Echilibru
• Venituri
• Filialele
• Contracte guvernamentale
• Cazuri de arbitraj și multe altele

Si astfel, pentru a afla venitul conform TIN-ului urmati link-ul indicat chiar mai sus, catre pagina de start veți vedea o bară mare de căutare, în ea trebuie să introduceți „Numărul de identificare fiscală” al companiei care vă interesează, în exemplul meu mă voi uita la compania PJSC AEROFLOT.

Seldon Basis mi-a găsit două carduri de firmă, o aleg pe cea de care am nevoie.

În fereastra care se deschide, găsim elementul „Înregistrare de stat”, acesta este cel care ne va ajuta să aflăm profitabilitatea companiei prin TIN. În cazul meu, văd întreaga scară cu profitul net al PJSC „AEROFLOT”, ei capitalul autorizat si echilibru, veti fi de acord ca este foarte comod si rapid, cu aceasta metoda puteti trece prin orice companie. Aș dori să remarc că serviciul are și o versiune plătită, care are o mulțime de clopoței și fluiere, vă sfătuiesc să vă înregistrați și să încercați accesul de testare, este absolut gratuit.

28.08.18 70 411 28

Și de ce este important

O companie poate părea prosperă pe dinafară, are un birou frumos și un departament de vânzări politicos, dar înăuntru sunt datorii uriașe, tribunale și directorul e pe fugă.

Alena Iva

Iar dacă deduceți TVA, fiscul vă poate da ani scoși doar pentru că contrapartea pare a fi cumva nesigură.

Prin urmare, contrapartidele trebuie verificate. Iată cum să o faci.

Permiteți-mi să fac o rezervare imediat: există 16 moduri de a verifica o contraparte folosind diferite baze de date, site-uri și servicii, iar dacă le folosiți pe toate, va costa timp. Pe de altă parte, o contraparte care a parcurs toți cei 16 pași este aurul. Dacă ați început să verificați, iar primele cinci etape s-au dovedit a fi un eșec, puteți refuza imediat această contraparte - este puțin probabil să găsiți ceva bun în continuare.

Cum se verifică o contraparte: pași pas cu pas

1. Solicitați copii ale documentelor cheie de la potențiala contraparte.
2. Primiți un extras curent de la Rosreestr.
3. Verificați dacă contrapartea are o adresă de masă.
4. Verificați dacă directorul este descalificat.
5. Clarificați ce tip de afacere conduce contrapartea: mică sau mijlocie. Aceasta va arăta nivelul cifrei de afaceri a companiei și numărul de angajați din organizație.
6. Verificați dacă contrapartea este falimentară.
7. Verificați dacă contrapartea este exclusă din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice.
8. Căutați contrapartea în baza de date a executorilor judecătorești.
9. Verificați contrapartea în dosarul cauzelor de arbitraj.
10. Explora situatii financiare contraparte. Acest lucru va arăta dacă afacerea lui este profitabilă.
11. Verificați valabilitatea pașaportului managerului sau antreprenorului individual.
12. Dacă o persoană cu împuternicire notarială urmează să semneze contractul din partea contrapărții, verificați dacă acesta a expirat.
13. Dacă contrapartea dvs. trebuie să aibă o licență de funcționare, verificați valabilitatea acesteia.
14. Vezi dacă este un regizor nominalizat.
15. Verificați dacă contrapartea efectuează modificări în Registrul unificat de stat al persoanelor juridice.
16. Verificați dacă contrapartea este inclusă în registrul furnizorilor fără scrupule.

De ce să vă verificați contrapărțile?

Companiile fără scrupule se pricep foarte bine la prefacerea de încredere. Nu poți avea încredere în reclame abundente pe internet, reduceri generoase sau costume scumpe. De aceea trebuie să vă verificați contrapărțile pe baza documentelor.

Identificați-i pe cei care nu își vor îndeplini obligațiile. Clienții mei vorbesc adesea despre necinstea partenerilor lor. Salonul de înfrumusețare a fost prost renovat și a dispărut - pierderile s-au ridicat la o treime din valoarea reparației inițiale. Clientul nu a plătit constructorilor pentru lucrările efectuate timp de trei ani - au fost nevoiți să dea în judecată, dar clientul a dat faliment.

Se întâmplă adesea ca cumpărătorul să accepte marfa și să nu plătească. Sau invers: furnizorul primește un avans și nu expediază marfa. Verificarea vă va ajuta să decideți dacă merită să cooperați cu contrapartea sau dacă există riscul ca acesta să nu-și îndeplinească obligațiile.

Nu lucrați cu cei de o zi. Contrapartea s-ar putea dovedi a fi o companie-copertă care a fost creată în urmă cu o săptămână special pentru a lua avansuri de la clienți și a dispărea. În acest caz, vei pierde doar bani, dar acest lucru este și neplăcut.

Se poate dovedi că firma nu există deloc. Există un site web, există un nume și un cont pentru transferul de bani, dar nu există o entitate juridică, iar în spatele site-ului există înșelători.

Identificați escrocii. Este posibil ca contrapartea dvs. să comită infracțiuni financiare, cum ar fi încasarea sau colectarea de împrumuturi ilegale. În acest caz, agențiile de aplicare a legii vă vor verifica nu numai contrapartea, ci și pe dvs. ca partener al acestuia.

Evitați să lucrați cu un falimentar. Puteți contacta o companie aflată în faliment. Dacă transferați bani la o astfel de companie, nu o veți vedea curând, dacă este deloc.

Creditorii au dreptul de a contesta în instanță orice tranzacție cu un falimentat, inclusiv cu a dumneavoastră. Pentru a primi banii înapoi, trebuie să fii inclus în registrul creditorilor și să aștepți încheierea procedurii de faliment, care poate dura câțiva ani.

Nicio problemă cu autoritățile fiscale.În cazul în care biroul fiscal consideră că nu ați verificat suficient integritatea unei potențiale contrapărți, vi se poate refuza un avantaj fiscal. Adică nu veți putea plăti mai puține taxe - obțineți deducere fiscală sau aplicați o rată de impozitare redusă.

Un incident din viață. După un control fiscal, unei companii i s-a evaluat un impozit suplimentar pe venit și TVA în valoare de 10 milioane de ruble. Amenda și penalitățile s-au ridicat la alte 4 milioane.

Motivul a fost un contract de furnizare. Fiscul a spus că societatea nu a exercitat diligența la încheierea contractului: contrapartea nu a putut efectua activitate economică, nu plătea taxe și în general exista doar pe hârtie.

Am mers în instanță, dar el a fost de partea inspectoratului. S-a dovedit că contrapartea a fost complet exclusă din registrul persoanelor juridice.

În timpul auditului, fiscul a constatat că pașaportul celui care a semnat acordul în numele contrapărții nu există, iar semnăturile sunt falsificate. Apoi poliția s-a implicat în acest caz și a început adevărata distracție. Polițiștii căutau bunurile neprevăzute, directorul general, și au sensibilizat toți partenerii antreprenorului necinstit, inclusiv nefericita noastră companie, care în cele din urmă a trebuit să plătească taxe suplimentare și o amendă.

Procedura de executare silitaîncepe după câștigarea cauzelor în instanță. Acest lucru sugerează că potențialul partener nu numai că dă în judecată și pierde, dar continuă să nu-și plătească facturile.

Pe aceeași resursă se pot vizualiza și datoriile fiscale acestea sunt încasate prin executorii judecătorești.

Verificați contrapartea în dosarul cauzelor de arbitraj

Dacă pe site nu există o procură sau aceasta a fost revocată, acordul nu poate fi semnat - o astfel de tranzacție poate fi declarată invalidă. Mai întâi trebuie să contactați șeful contrapărții, să obțineți dovezi de aprobare a tranzacției și să solicitați o nouă împuternicire.

Verificați valabilitatea licenței

Dacă contrapartea dvs. trebuie să aibă o licență pentru a desfășura activități, este mai bine să verificați valabilitatea acesteia - nu se știe niciodată. Fără licență, pur și simplu nu are dreptul de a intra în tranzacții.

Prezența unei licențe poate fi vizualizată într-un extras din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice de pe site-ul fiscal, iar valabilitatea acesteia poate fi verificată direct.

De exemplu, puteți verifica o licență pentru vânzarea de alcool în registrul de licențe al Serviciului Federal de Reglementare a Pieței Alcoolului și pentru activități educaționale - în registrul de licențe al Serviciului Federal de Supraveghere a Educației și Științei.

Includerea în registrul furnizorilor fără scrupule nu caracterizează imediat organizația ca fiind nesigură. Dar împreună cu alte metode de verificare va crea o imagine de ansamblu a contrapărții.

Reglementări pentru a nu se încurca și a uita nimic

Pe 1 august, fiscul a publicat mai multe informații despre firmele din domeniul public. Dar aceste informații sunt motivul pentru care am pregătit Regulamentul de verificare a contrapărții, care poate fi tipărit și atașat tranzacțiilor. Astfel, veți arăta autorităților fiscale sau instanței că v-ați verificat partenerul cât mai detaliat posibil.

De asemenea, reglementările vă vor ajuta să decideți dacă este logic să lucrați cu o potențială contraparte.

Recomand să luați în considerare toți pașii de verificare împreună. În cazul în care o potențială contraparte nu trece verificarea în unul sau doi pași, puteți clarifica cu el motivele și apoi decideți să încheiați un acord. Dacă observați că contrapartea nu a trecut procesul de verificare pentru majoritatea pașilor, nu ar trebui să vă asumați riscuri - căutați un partener mai de încredere.