Căutați o companie după nume. Adresa juridică a companiei

Să presupunem că trebuie să aveți de-a face cu o entitate juridică înregistrată în Federația Rusă. Dar îi cunoașteți doar numele și nu aveți bani pentru a utiliza servicii plătite sau pentru a comanda informații profesionale competitive.

Ce poți afla despre o companie pe Internet gratuit, instantaneu și legal?

1. Informații generale din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice

Ce poți găsi: data înființării companiei, adresa de înregistrare, numele complet al fondatorilor și al directorului general, la ce departament al Serviciului Fiscal Federal și al Fondului de pensii este atașată compania, tipurile de activități, istoricul modificărilor la Registrul de stat unificat al juridicului Entități (modificări ale statutului, numirea directorilor generali etc.).

Puteți căuta companii și antreprenori individuali atât după OGRN/TIN, cât și după nume/nume complet. Vă rugăm să rețineți că pentru a obține toate datele aveți nevoie pentru a descărca PDF-ul de pe link. Pe lângă primul paragraf al articolului, asigurați-vă că îl aplicați pe al doilea.

2. Au fost depuse documente pentru modificarea informațiilor la Registrul unificat de stat al persoanelor juridice?

Ce poți găsi: informații despre persoanele juridice care se află în proces de înregistrare/efectuare modificări în Registrul unificat de stat al persoanelor juridice.
Pe scurt: verificăm dacă orice informație din baza de date menționată la paragraful `1 se va modifica în viitorul apropiat.

Note de utilizare: similar cu paragraful anterior.

3. Este de încredere adresa legală?

Ce poți verifica: Adresa companiei este utilizată pentru înregistrarea în masă a persoanelor juridice?

4. Cauze în justiție în care este menționată denumirea companiei

Ce poți găsi: mare detalii interesante: evaziune fiscală, restanțe salariale, încălcări ale siguranței industriale etc. Acest articol trebuie completat înainte de interviu.

Note de utilizare: Pentru a evita pierderea timpului căutând cazuri similare și pentru a găsi rapid ceva cu adevărat interesant, accesați fila „categorii”.

Analogii:

5. Datorii către executorii judecătorești

Ce poți găsi: dacă societatea are plăți restante către Fondul de pensii, impozite neachitate sau datorii către angajați/parteneri care sunt deja încasate cu ajutorul executorilor judecătorești.

Note de utilizare: pentru căutare este mai bine să folosiți nu numele, ci OGRN, care poate fi găsit la punctul 1. De asemenea, are sens să contactați directorul general cu privire la datoriile sale ca individual.

6. Firma este falimentară?

Ce poți găsi: mesaje despre diferitele etape ale procedurii de faliment a unei anumite companii (dacă au existat): rezultate adunărilor creditorilor, rezultate licitații etc.

Note de utilizare: Pentru a căuta, este mai bine să folosiți OGRN, care poate fi găsit în primul paragraf.

7. Proprietatea ipotecata a societatii

Ce poți găsi: date de naștere, numere de pașaport, TIN, adrese e-mail, numere VIN ale mașinilor.

Note de utilizare: deschideți textele de notificare folosind link-uri. Sunt cele mai interesante lucruri.

P.S. Ivan Sidorovich Sidorov se pare că trăiește într-o realitate ușor distorsionată, unde face afaceri cu Ivan Petrovici Petrov de la Romashka SRL :-)

8. Participa compania la achizițiile publice?

Ce poți găsi: ce și în ce volum a furnizat compania agențiilor guvernamentale.

9. Își îndeplinește societatea obligațiile față de parteneri?

Ce poți verifica: dacă persoana juridică este inclusă în registrul furnizorilor fără scrupule.

10. Sunt valabile licențele companiei?

Ce poți verifica: Sunt valabile licențele enumerate pe site-ul companiei?

Note de utilizare: De exemplu, sunt date trei registre, dar sunt mai multe.

11. Contacte din „paginile galbene”

Ce poți găsi: site-ul web, numărul de telefon, adresa reală.

12. Cât valorează acțiunile companiei?

Ce poți găsi: dinamica prețului acțiunilor companiei în ultimii ani.

Note de utilizare: Google numele companiei + „preț partajat”.

13. Compania are brevete?

Ce poți găsi: informații despre invenții care au fost realizate sau achiziționate de companie.

Note de utilizare: Dacă brevetele nu sunt în baza de date, acest lucru nu garantează deloc absența lor.

14. Informații despre site-ul companiei

Dacă este necesar să aflați o serie de informații despre o companie sau un antreprenor, mult va depinde de informațiile disponibile: cel care caută poate cunoaște doar numele (eventual incomplet), sau TIN, sau numărul de telefon.

Cu toate acestea, chiar și cu date inițiale foarte limitate, este posibil să obțineți informații despre organizația de interes.

În ce cazuri este necesară căutarea diferitelor detalii ale unei organizații?

Atunci când desfășoară activități de afaceri, o entitate juridică și, în unele cazuri, un cetățean obișnuit, poate avea nevoie de informații despre o anumită organizație. Poate ați colaborat anterior cu această organizație sau ați auzit despre activitățile acesteia și, înainte de a propune contracte sau cooperare, ați dori să aflați mai multe despre potențiala contraparte.

Cu cât deține mai multe date inițiale, cu atât este mai ușor să obțină informațiile necesare, atât prin resurse speciale de pe Internet, cât și în alte moduri.

Cel mai adesea, căutarea diverselor detalii efectuate pentru verificare:

• dacă organizația funcționează;
• ce fel de activitate desfasoara (conform codurilor specificate la inregistrare);
• cine este managerul (organul executiv);
• informații despre fondatori și.

Găsirea unor astfel de informații nu este dificilă, dar trebuie să aveți cel puțin un minim de informații despre companie (de exemplu, numele acesteia sau numărul de identificare fiscală).

Diverse metode de căutare a unui nume după TIN

Dacă se cunoaște doar TIN (numărul individual de contribuabil), cel mai simplu mod este verificarea și căutarea Informații suplimentare prin site-ul serviciului fiscal (egrul.nalog.ru).

Serviciul Fiscal Federal al Rusiei menține un registru unificat al persoanelor juridice (precum și un registru antreprenori individuali), despre care informații sunt disponibile publicului.

Pentru a obține informații, având doar un număr TIN pe site-ul Serviciului Fiscal Federal, trebuie să completați serie de acțiuni:

• accesați secțiunea „Registrul Unificat al Întreprinderilor Mici și Mijlocii”;
• în criteriile de căutare, selectați „Persoană juridică”;
• bifați „De la INN/OGRN”;
• formați numărul TIN;
• introduceți numerele din imagine (captcha);
• faceți clic pe „Găsiți”.

În urma căutării, apare un extras electronic cu o serie de informații despre organizație. Poate fi descărcat și de pe Fișier PDFși tipăriți.

Pe lângă site-ul web al autorităților fiscale, puteți încerca să căutați informații în următoarele moduri:

• Pe site-urile care oferă informații despre organizații (prin introducerea unei interogări precum „TIN__________ find information.” Trebuie reținut că astfel de site-uri oferă doar o parte din informații gratuit și solicită plata pentru date extinse.
• Într-un motor de căutare. Introducând o solicitare asemănătoare celei descrise mai sus, cu un grad mare de probabilitate puteți obține o serie de informații despre firma de interes.
• Fără a apela la Internet, puteți face o cerere către Serviciul Fiscal Federal (prin plata taxei și indicarea Numărului de identificare a contribuabilului). În acest caz, informațiile vor fi furnizate în formă certificată.

Deoarece orice companie a postat vreodată informații despre ea însăși pe internet, nu este dificil să găsești informații despre ea dacă aveți cel puțin un număr TIN. Cu toate acestea, este mai bine să folosiți informațiile oficiale din registrele de stat.

Dacă nu ați înregistrat încă o organizație, atunci cel mai simplu mod Acest lucru se poate face folosind servicii online care vă vor ajuta să generați gratuit toate documentele necesare: Dacă aveți deja o organizație și vă gândiți cum să simplificați și să automatizați contabilitatea și raportarea, atunci următoarele servicii online vor veni în ajutor și va înlocui complet un contabil la întreprinderea dumneavoastră și va economisi o mulțime de bani și timp. Toate rapoartele sunt generate automat, semnate electronic și trimise automat online. Este ideal pentru antreprenorii individuali sau SRL-uri pe sistemul fiscal simplificat, UTII, PSN, TS, OSNO.
Totul se întâmplă în câteva clicuri, fără cozi și stres. Încearcă-l și vei fi surprins ce usor a devenit!

Diverse metode de căutare a TIN-ului unei organizații după nume

Similar cu căutarea după numărul TIN, o organizație este căutată după numele ei.

Pe site-ul web al Serviciului Fiscal Federal al Rusiei Puteți obține un extras din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice dacă:

• în secțiunea corespunzătoare, faceți un semn în cercul „După denumire legală”. fețe”;
• introduceți captcha și faceți clic pe „Găsiți”.

De asemenea, puteți utiliza alte metode:

• cautare pe Internet (platit/gratuit, datele obtinute sunt neoficiale);
• cerere la fisc pentru numele firmei.

Dacă denumirea este destul de comună, va trebui să faci mai multe extrase, iar analizând conținutul acestora (după tip de activitate, loc de înregistrare, fondator etc.), selectează informațiile pe care le cauți.

Caută alte detalii

Pentru a verifica fiabilitatea unei organizații, pentru a trage o concluzie despre stabilitatea și tipul de activitate a acesteia, trebuie să studiați toate informațiile care pot fi obținute prin toate mijloacele disponibile. Cel mai accesibil dintre ele este să descărcați un extras de pe site-ul biroului fiscal cu numele organizației.

Utilizarea informațiilor din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice Următoarele date devin cunoscute:

• (locația specificată la înregistrarea companiei). Astfel, se face o concluzie despre înregistrarea la adresa de domiciliu sau adresa imobilului nerezidențial (de birou). Pe site-ul Serviciului Federal de Taxe puteți verifica dacă adresa specificată este un loc (așa-numita „listă neagră”).
• - cod motiv pentru înregistrare. Primele două cifre indică subiectul Federației Ruse în care se află compania, următoarele două indică numărul biroului fiscal care a înregistrat-o. Fără un punct de control este imposibil să participi la asigurarea nevoilor guvernamentale.
• - numărul principal de înregistrare atribuit persoanei juridice la înregistrarea acesteia. OGRN și TIN sunt numere unice care identifică o organizație ca subiect al relațiilor juridice.
• Codurile OKVED (tipuri de activități alese de companie la înregistrare).
• Dimensiune capitalul autorizat(pentru LLC și JSC).
• Numerele și datele de înregistrare în fonduri extrabugetare (Pensii, asigurări sociale).
• O serie de alte informații.

Dacă datele inițiale pentru căutarea unei organizații Există doar un număr de telefon, puteți căuta folosind mai multe metode:

• prin programul DublGis (poate fi instalat gratuit, urmați instrucțiunile programului);
• prin biroul de informații „09” (dacă numărul de telefon este în „format fix”);
• conform directoare precum „Pagini galbene”, selectând secțiunea corespunzătoare tipului de activitate al companiei;
• prin motoarele de căutare de pe Internet.

Trebuie spus că căutarea după numărul de telefon este destul de laborioasă, de la sistemul informatic unificat numere de telefon nu există practic în nicio regiune a țării noastre.

Cum să găsești o organizație dacă există puține informații

În cele mai multe cazuri, nu este dificil să găsești informații despre o companie. Va trebui să se aloce timp semnificativ căutării numai dacă există puține informații despre aceasta sau dacă este incompletă.

De exemplu, se cunoaște doar numele scurt sau numele incomplet al companiei.

• introduceți datele pe site-ul egrul.nalog.ru și descărcați toate declarațiile la cerere;
• dacă regiunea de înregistrare este cunoscută, accesați site-ul web corespunzător al Serviciului Fiscal Federal și căutați pe acesta;
• În motorul de căutare, introduceți toate informațiile disponibile (nume, tip de activitate, regiune sau alte informații disponibile) și, pe baza rezultatului obținut, reveniți la căutarea de pe site-ul Inspectoratului Federal Tax Service.

Este cu siguranță important să verificați un posibil partener înainte de a începe activități comune cel putin dupa mai multe criterii. Nivelul actual de dezvoltare informațională a societății și registrele accesibile publicului ale organizațiilor și antreprenorilor, ținute oficial în țara noastră, fac posibil acest lucru, având, pentru început, chiar și cele mai slabe informații.

Cum să obțineți un extras gratuit din Registrul de stat unificat al persoanelor juridice și să aflați informații despre organizație este prezentat în următorul videoclip:

Ce este OGRN? Cum și unde pot verifica o companie conform OGRN? Ce poți învăța despre o persoană juridică cu ajutorul acesteia?

Mai jos vom analiza toate aceste întrebări în ordine.

Ce este OGRN?

Pentru identificarea unei persoane, i se atribuie un cod de identificare, iar OGRN este folosit pentru identificarea persoanelor juridice.

Numărul principal de înregistrare de stat (denumit în continuare OGRN) este numărul care este atribuit companiilor la creare persoană juridică.

Această identificare este atribuită doar persoanelor juridice care controlează plata impozitelor. Numărul este obligatoriu pentru toate întreprinderile de orice formă de proprietate. Un cod este emis de către biroul fiscal la înregistrarea unei companii, firmă sau întreprindere.

OGRN are treisprezece cifre, fiecare având propriile sale caracteristici. Acest cod trebuie să fie afișat pe sigiliile și ștampilele companiei.

Explicația numerelor din numărul de înregistrare:

1. Primul caracter indică numărul de stat căruia îi aparține intrarea.
   Dacă primul număr din cod este „1” sau „5”, atunci acest cod se referă la numărul principal de înregistrare.

   Dacă primul număr este „2”, înseamnă că intrarea se referă la un alt număr de înregistrare.
   Numărul „3” indică faptul că codul este atribuit unui antreprenor individual.

2. Al doilea și al treilea caracter ale codului indică anul în care compania a fost înscrisă în registru: ultimele două cifre ale anului.
   Exemplu: dacă anul în care compania a fost înscrisă în registru este 2003, atunci a doua cifră din cod va fi „0”, iar a treia va fi „3”.
3. A patra și a cincea cifră din cod sunt numărul de serie al subiectului Federației Ruse.
   Conform articolului 65 din Constituția Federației Ruse, fiecărei republici și regiuni a statului i se atribuie propriul cod, care permite identificarea republicii în diferite coduri și nume.

   Acest cod din două cifre este reflectat de a patra și a cincea cifră a numărului de înregistrare.

4. A șasea și a șaptea cifră sunt denumirile biroului fiscal în care a fost atribuit codul persoanei juridice.
5. A opta, a noua, a zecea, a unsprezecea și a douăsprezecea cifră sunt numărul de înscriere în Registrul unificat de stat al persoanelor juridice (denumit în continuare Registrul unificat de stat al persoanelor juridice).
6. A treisprezecea cifră este numărul cecului.

Toate numerele de cod sunt întotdeauna în aceeași ordine și înseamnă același lucru pentru toate PSRN-urile.

Cum să aflați adresa legală a unei companii conform OGRN este descris în videoclip.

Unde puteți verifica organizația conform OGRN

Cu ajutorul OGRN, puteți verifica orice organizație, companie, contrapartidă, SRL sau altă entitate juridică pentru a vă asigura că oferă informații veridice despre ea însăși.

De ce ar putea fi necesar să verificați acest cod:

• să confirme dacă o astfel de companie există într-adevăr;
• pentru a verifica autenticitatea documentelor pe care le primiți de la contrapărțile dvs.;
• pentru a obține informații despre directorul întreprinderii: numele complet al acestuia;
• pentru a afla dacă compania sau fondatorii săi se află pe lista neagră a serviciului fiscal. Lista neagră include companii care nu plătesc taxe și efectuează diverse manipulări pentru a efectua tranzacții ilegale folosind codul;
• folosind aceste treisprezece numere puteți afla locația companiei;
• pentru a afla TIN-ul firmei.

Relațiile de încredere sunt bune, dar în afaceri nu poți avea încredere în nimeni. Este mai bine să verificați onestitatea contrapartidei o dată decât să corectați consecințele ulterior dacă contrapartea se dovedește a fi un fraudator.

Puteți verifica organizația conform OGRN la serviciul fiscal sau online, pe site-uri speciale care oferă o explicație a acestui cod. De regulă, astfel de site-uri nu își oferă serviciile gratuit, dar puteți găsi și un serviciu gratuit pentru verificarea OGRN.

Pentru a verifica datele, veți avea nevoie de numărul OGRN (se găsește pe orice sigiliu sau ștampilă a contrapartidei dvs.) sau de numele persoanei juridice.

Unde și cum să verificați o organizație gratuit online, conform OGRN

Dintre toate site-urile unde puteți afla mai multe despre o persoană juridică, cel mai bine este să aveți încredere în surse de încredere.

Informații de încredere despre companii sunt postate pe site-ul oficial al Serviciului Fiscal Federal.

Pentru a verifica organizația, trebuie să accesați site-ul https://egrul.nalog.ru, să selectați o entitate juridică sau un antreprenor, să introduceți numele companiei sau codul OGRN și să introduceți codul de securitate din imagine. După aceasta, site-ul vă va oferi informațiile necesare despre compania care vă interesează.

Ce informații puteți afla când verificați folosind OGRN?

Când verificați folosind OGRN, puteți afla următoarele informații despre întreprindere sau întreprinzător:

1. Numele complet și prescurtat al companiei.
2. Adresa legală, cu numele orașului, străzii, casei și codul poștal.
3. Coduri valabile: OGRN, INN și KPP.
4. Data atribuirii codului numărului de înregistrare (data înregistrării companiei ca persoană juridică).
5. Numele și locația autorității de înregistrare.
6. Informații despre persoana autorizată.
7. Date despre activitatea companiei.
8. Date privind includerea companiei în Registrul unificat de stat al persoanelor juridice.

După cum puteți vedea, folosind codul OGRN puteți afla informații complete despre contrapărțile pe care compania dumneavoastră le întâlnește la locul de muncă în fiecare zi.

Aflați cum să verificați OGRN-ul unui antreprenor individual din videoclip.

Pentru a obține informații despre persoana juridică care vă interesează, trebuie să contactați site-ul web al Serviciului Fiscal Federal (www.nalog.ru) care este prezentat mai jos. Serviciul vă permite să găsiți detaliile contribuabilului unei organizații pe nalog.ru folosind INN, OGRN.

Furnizarea de informații din Registrul Unificat de Stat al Antreprenorilor Individuali: când autoritățile fiscale vor solicita plata

Ministerul Finanțelor al Federației Ruse în scrisoarea sa nr. 03-01-11/8697 din 17 februarie 2016 clarifică când se percepe taxa pentru furnizarea de informații din Registrul unificat de stat al antreprenorilor individuali despre un antreprenor individual. Agenția reamintește că taxa pentru furnizarea de informații din Registrul de stat unificat al antreprenorilor individuali pe hârtie este de 200 de ruble. Taxa pentru furnizarea urgentă de informații este de 400 de ruble.

Cu toate acestea, perceperea unei astfel de taxe nu depinde de statutul juridic al solicitantului. În consecință, o astfel de taxă poate fi percepută, inclusiv de la solicitanții care sunt persoane fizice care nu sunt înregistrate ca antreprenori individuali.

În același timp, furnizarea de informații despre întreprinzătorii individuali conținute în Registrul de stat unificat al antreprenorilor sub forma unui document electronic se realizează gratuit pe site-ul web al Serviciului Fiscal Federal al Rusiei.

la meniu

Primiți informații de la Registrul unificat de stat al persoanelor juridice/Registrul unificat de stat al antreprenorilor persoane fizice despre o persoană juridică/întreprinzător individual sub forma unui document electronic

Certificatul în format pdf va fi semnat cu o semnătură calificată îmbunătățită a autorității fiscale, care este echivalentă cu un certificat pe hârtie semnat cu o semnătură de mână. oficial organul fiscal și sigiliul certificat al organului fiscal.

Aflați INFORMAȚII din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice despre companii sau antreprenori individuali de pe site-ul fiscal

Căutarea este posibilă prin unul dintre câmpurile enumerate „Nume organizație”, „OGRN”, „GRN”, „TIN” sau „KPP”.

Notă: Vă rugăm să rețineți că, atunci când căutați după nume, trebuie să introduceți doar partea inițială fără ghilimele și o indicație a formei organizatorice și juridice (LLC, CJSC, OJSC, etc.) și, de asemenea, să țineți cont de faptul că căutarea este efectuată. după numele complet al companiei. Adresa organizației de interes este determinată de rezultatul cererii.

În plus, informațiile vă pot fi furnizate în modul prevăzut de art. 7 din Legea federală nr. 129-FZ și aprobat prin Decretul Guvernului Federației Ruse din 19 iunie 2002 nr. 438 „Reguli pentru menținerea unui singur registrul de stat persoane juridice și furnizarea informațiilor conținute în acestea.” În conformitate cu paragraful 23 din prezentele Reguli, informațiile sunt furnizate de către autoritatea de înregistrare despre o anumită entitate juridică la cerere, sub rezerva furnizării unui document care confirmă plata simultan cu cererea. Taxa pentru furnizarea de informații persoanelor sub forma unui extras din registrul de stat este de 200 de ruble, pentru furnizarea urgentă de informații - 400 de ruble. Solicitarea trebuie adresată autorității de înregistrare (fiscale) de la sediul organizației.

VERIFICARE RAPIDA A CONTRACTORILOR

Căutarea are loc folosind orice detalii: nume, adresă, nume complet, număr de identificare fiscală și alți parametri. Starea financiară, aviz de faliment, proceduri de executare silită. Puteți scrie simultan o combinație de mai multe detalii în bara de căutare! Căutați orice persoană după NUMELE. Caută un antreprenor. Și multe. Peste 10.000 de companii lucrează deja în Focus!

la meniu

Informații despre persoane juridice și întreprinzători individuali

Căutați după OGRN, INN, nume, numele complet al directorului și adresa

Informații de bază despre organizație bazate pe informații de la Serviciul Federal de Taxe al Federației Ruse și Rosstat, inclusiv:

• numele, adresa, informații despre statutul persoanei juridice,
• detalii de bază (OGRN, INN, KPP, OKPO și altele),
• conducerea și fondatorii organizației,
• informații despre licențele eliberate,
• sucursale și reprezentanțe,
• tipuri de activitati,
• societate de administrare, titular de registru SA și multe altele.

Pe lângă informații importante din registrele speciale ale Serviciului Fiscal Federal al Federației Ruse:

• persoane juridice ale căror organe executive includ persoane inhabilitate,
• adresele indicate în timpul înregistrării de stat ca locație a mai multor persoane juridice,
• informații despre persoane fizice care sunt fondatori (participanți) a mai multor persoane juridice,
• informații despre persoane fizice care sunt manageri ai mai multor persoane juridice,
• registrul unificat al întreprinderilor mici și mijlocii.

Vrei să știi datoria ta pentru taxa de transport, impozitul pe proprietate și impozitul pe teren?

În primul rând, trebuie să vă asigurați că compania este înregistrată în modul prescris și funcționează. Acest lucru se poate face în moduri diferite.

Verificați TIN

Asigurați-vă că TIN-ul furnizorului nu este un set aleatoriu de numere, ci un cod digital real care aparține companiei care oferă tranzacția.

Este foarte ușor să verificați acest lucru, deoarece Numărul de identificare a contribuabilului are propriul algoritm și, cel mai probabil, un număr fals nu îi va corespunde. Puteți recunoaște o eroare în TIN în orice program de pregătire a informațiilor cu privire la veniturile persoanelor fizice introducând numărul în câmpul „Numărul de identificare al angajatorului”. Dacă numărul nu satisface algoritmul, va apărea un mesaj de eroare.

În același timp, puteți stabili autenticitatea TIN-ului și afilierea acestuia cu o anumită companie pe site-ul Federal Tax Service sau folosind serviciul de verificare a contrapartidei.

Solicitați o copie a certificatului de înregistrare de stat (sau a fișei de înscriere în Registrul unificat de stat al persoanelor juridice)

Certificatul de înregistrare de stat confirmă faptul că contrapartea există ca persoană juridică și este înregistrată ca contribuabil. De la 1 ianuarie 2017, la înregistrarea persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, în locul unui certificat de înregistrare de stat, se eliberează o fișă de intrare a registrului necesar - Registrul Unificat de Stat al Persoanelor Juridice sau Registrul Unificat de Stat al Antreprenorilor Individuali. Astfel, foaia de înscriere este un document care confirmă faptul de a efectua o înscriere în Registrul unificat de stat al persoanelor juridice sau în Registrul unificat de stat al antreprenorilor individuali.

În conformitate cu clauza 13 din Regulile de menținere a Registrului unificat de stat al persoanelor juridice, foaia de înscriere a registrului de stat este inclusă în dosarul de înregistrare a unei persoane juridice. În conformitate cu clauza 19 din Regulile pentru menținerea Registrului unificat de stat al întreprinzătorilor individuali, foaia de înscriere a registrului de stat este inclusă în dosarul de înregistrare a unui antreprenor individual.

Obțineți un extras din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice/Registrul unificat de stat al antreprenorilor individuali

Un nou extras din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice confirmă faptul că contrapartea este înregistrată și nu a fost radiată la momentul primirii acesteia. În plus, conform extras din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice puteți verifica detaliile specificate de contrapărți în contracte și alte documente.

Un extras poate fi solicitat direct de la un potențial partener sau folosind serviciul Federal Tax Service.

Bilanțul vă permite să trageți mai multe concluzii importante despre companie:

• În primul rând, confirmă faptul că compania prezintă rapoarte.
• În al doilea rând, vă permite să stabiliți dacă organizația a desfășurat activități economice.
• În al treilea rând, din evidențele contabile puteți afla despre „portofoliul” de fonduri de care dispune compania. Dacă o companie are practic zero valoare a activelor, obligații semnificative de datorie și un capital autorizat de 10.000 de ruble, acesta este un motiv pentru a vă gândi dacă merită să acordați unei astfel de companii, de exemplu, un împrumut comercial. Cifra de afaceri a companiei care este prea mică în comparație cu valoarea tranzacției propuse poate indica, de asemenea, că furnizorul ascunde o parte din venit. În acest caz, este mai bine să refuzați afacerea.

Pe baza datelor de raportare financiară, este ușor să creați o analiză financiară care să arate dinamica activităților companiei și să vă permită să evaluați stabilitatea financiară a acesteia. În serviciul de pe cardul companiei puteți găsi link-uri către situatii financiareși mini-analiza financiară, care vă va permite să vedeți imediat punctele cheie în formularele contabile, fără a fi nevoie să studiați un amplu și complex raport financiar de companie.

Informații despre persoanele juridice care au restanțe fiscale și/sau nu au depus rapoarte fiscale de mai mult de un an pot fi obținute și pe site-ul web al Serviciului Fiscal Federal.

Analize suplimentare

Este necesar să verificați integritatea contrapărții și să colectați dovezi că ați efectuat verificările necesare. De ce este acest lucru important? În cazul unui litigiu, acest lucru va ajuta la confirmarea faptului că compania dumneavoastră a demonstrat .

Din punctul de vedere al autorităților fiscale (), o societate nu a exercitat diligența necesară dacă nu are:

• contactele personale ale conducerii din societatea contrapartidă la discutarea termenilor de livrare și la semnarea contractelor;
• confirmare documentară a împuternicirii conducătorului societății contrapartide, copii după actul de identitate al acestuia;
• informații despre locația reală a contrapărții, precum și locația depozitului, producției și spațiului de vânzare cu amănuntul;
• informații despre modalitatea de obținere a informațiilor despre contraparte (publicitate, recomandări ale partenerilor, site oficial etc.);
• informații privind înregistrarea de stat a contrapărții în Registrul unificat de stat al persoanelor juridice;
• informații despre dacă contrapartea deține licența necesară (dacă tranzacția este încheiată în cadrul unei activități licențiate), un certificat de admitere la un anumit tip de activitate eliberat de o organizație de autoreglementare;
• informații despre alți participanți la piață ai unor bunuri, lucrări, servicii similare, inclusiv cei care oferă prețuri mai mici.

Informații despre companie

Adresă de înregistrare în bloc

O adresă de masă este unul dintre semnele companiilor fly-by-night. La sfârșitul anului 2017, Ministerul Finanțelor a emis un avertisment că, dacă există informații confirmate cu privire la nesiguranța informațiilor transmise despre adresa unei persoane juridice, autoritatea de înregistrare are dreptul de a refuza înregistrarea. Potrivit documentului, includerea informațiilor despre adresa de înregistrare în masă este baza pentru verificarea acurateții datelor în Registrul unificat de stat al persoanelor juridice. Astfel, prin înregistrarea companiilor la o adresă de masă, unei persoane juridice sau întreprinzător individual riscă să i se refuze înregistrarea.

Dar înăsprirea controlului asupra adreselor de masă se aplică nu numai noilor afaceri, ci și companiilor deja înregistrate: biroul fiscal trimite scrisori companiilor care trebuie să furnizeze informații fiabile despre adresa lor autorității de înregistrare. Nu va fi posibilă ignorarea notificării de la autoritățile fiscale: dacă adresa nu este confirmată, documentele prezentate nu corespund fiabilității, atunci o înregistrare despre informații incorecte despre adresă se face în Registrul unificat de stat al persoanelor juridice, ceea ce poate duce la excluderea organizaţiei din registru, conform. Încheierea de acorduri cu contrapărțile înregistrate la adrese de masă este cu atât mai periculoasă.

Cum se verifică „masa” unei adrese? În primul rând, pe site-ul Federal Tax Service este disponibil un serviciu care verifică adresa introdusă de utilizator cu o listă de adrese în masă. În al doilea rând, arată ce companii sunt înregistrate la aceeași adresă cu contrapartea sau serviciul de care este interesat utilizatorul. În unele cazuri, un astfel de „cartier”, chiar dacă nu vorbim despre înregistrarea în masă, se poate dovedi a fi semnificativ.

Locația reală a contrapărții

Discrepanța dintre adresa efectivă și cea legală în sine nu caracterizează contrapartea în niciun fel. Potrivit Serviciului Federal de Taxe, aproape 80% dintre companiile rusești nu sunt situate la adresa legală specificată în timpul înregistrării. Dar fiscul recomandă verificarea locației reale a contrapărții împreună cu alte date.

Astfel de informații pot fi obținute vizitând adresa legală sau reală a partenerului vizat. Acest lucru vă va permite nu numai să clarificați dacă biroul contrapărții se află într-adevăr acolo, ci și să vă uitați la sediul, spațiul de producție sau de vânzare cu amănuntul și să discutați cu angajații și vecinii din clădirea de birouri. O astfel de vizită poate fi deosebit de productivă dacă este făcută incognito, sub masca unui cumpărător sau potențial partener.

În Contour.Focus, puteți vizualiza o panoramă a clădirilor și a zonelor înconjurătoare pentru o anumită entitate juridică cu un singur clic. Această opțiune se numește .

Exigibilitatea termenilor contractului pentru contraparte

Trebuie să existe dovezi clare că contrapartea are oportunitate realăîndeplini termenii contractului. În primul rând, se ia în considerare timpul petrecut cu livrarea sau producția de bunuri, efectuarea muncii sau prestarea de servicii.

Încălcări ale legilor fiscale

Contribuabilul are dreptul de a solicita organelor fiscale informații despre plata impozitelor de către contrapărți. Nu contează dacă inspecția răspunde solicitării companiei. Codul nu stabilește obligația organelor fiscale de a furniza contribuabililor, la cererea acestora, informații despre îndeplinirea de către contrapărți a obligațiilor prevăzute de legislația privind impozitele și taxele, sau despre încălcările legii de către acestea ().

După cum arată practica de arbitraj, diligența necesară a companiei este evidențiată de însuși faptul de a contacta biroul fiscal cu o solicitare de asistență la verificarea integrității contrapărților.

Pentru a se consemna faptul de a contacta inspectoratul, cererea trebuie trimisa prin scrisoare recomandata cu confirmare de livrare (veti avea o copie a inventarului si notificarea returnata) sau sa depuneti cererea personal la fisc ( în acest caz, veți avea o copie a cererii cu marca de acceptare).

Cazuri de arbitraj

„Lista neagră” pe site-ul web al Serviciului Fiscal Federal

Vorbim de un registru al persoanelor descalificate. Descalificarea este o sancțiune administrativă care constă în privarea unei persoane de anumite drepturi, în special de dreptul de a ocupa funcții de conducere în organ executiv conducerea unei persoane juridice, se alătură consiliului de administrație (consiliul de supraveghere), desfășoară activități antreprenoriale pentru a conduce persoana juridică.

Baza descalificării poate fi falimentul intenționat sau fictiv, ascunderea proprietății sau a obligațiilor de proprietate, falsificarea documentelor contabile și a altor documente contabile etc.

Pentru a evita cooperarea cu companiile al căror șef a fost descalificat, este suficient să verificați un potențial partener printr-un serviciu special de pe site-ul Federal Tax Service. Căutarea se efectuează după numele persoanei juridice și OGRN.

Până la sfârșitul anului 2018, Serviciul Fiscal Federal a lansat serviciul „Afaceri transparente” în modul de testare, care poate fi folosit pentru a colecta informații complete despre contribuabil - organizare și pentru a exercita diligența.

Dacă introduceți informații despre TIN, OGRN sau numele companiei în căutare, vor apărea următoarele informații:

• data înregistrării de stat și numărul principal de înregistrare de stat al persoanei juridice, modalitatea de constituire a persoanei juridice și denumirea autorității de înregistrare;
• informații despre înregistrarea organizației la organul fiscal;
• starea persoanei juridice;
• adresa persoanei juridice și informații despre adresa de înregistrare în masă;
• OKVED;
• mărimea capitalului autorizat;
• informații inexacte despre șeful companiei, managementul activităților multor alte persoane juridice;
• categoria întreprinderilor mici și mijlocii.

Ar trebui să acordați atenție semnului triunghi, care poate apărea în secțiune ca un avertisment. Aceasta înseamnă că informațiile necesită o atenție specială.

Puterile persoanei care semneaza documentele

La verificarea contrapartidelor, Ministerul Finantelor recomanda obtinerea dovezilor documentare ale autoritatii managerului (reprezentantului acestuia). În cazul în care documentele sunt semnate de un reprezentant al companiei, trebuie să obțineți o împuternicire sau un alt document de la contraparte care autorizează o persoană să semneze documente în numele companiei.

De asemenea, Ministerul Finanțelor recomandă contribuabililor să solicite documente de identificare de la șeful societății contrapartide. Aceasta va confirma că documentele sunt semnate de persoana care are autoritatea să facă acest lucru. În plus, pot exista cazuri când contrapartea este înregistrată pe un pașaport pierdut sau furat. Puteți afla acest lucru pe site-ul FMS.

Informații despre tranzacție

Confirmarea contactelor personale la încheierea unei tranzacții

Lipsa contactului personal la încheierea unei tranzacții poate indica faptul că contribuabilul nu a exercitat diligența necesară. Datele colectate cu privire la circumstanțele încheierii unui acord cu contrapartea (care a participat la negocieri, care a vândut bunurile etc.) vor ajuta la demonstrarea contrariului.

Verificarea documentelor tranzacției

Această procedură vă permite să evitați nu numai reclamațiile din partea autorităților fiscale, ci și eventualele litigii juridice.

• verifica adresa indicata in documentele contrapartidei, in special in facturi;
• asigurați-vă că documentele furnizorului nu conțin contradicții logice și respectă Codul Fiscal al Federației Ruse și alte legi;
• comparați semnăturile angajaților pe documente pentru a elimina situația în care sunt plasate diferite semnături în numele unei singure persoane (este mai bine să excludeți astfel de documente, astfel încât Serviciul Fiscal Federal să nu le declare fictive).

Lista dată de „filtre” este incompletă. Există și alte modalități de a fi prudent în alegerea unei contrapărți și de a obține cele mai complete informații despre acesta.