Cum se verifică fiabilitatea unei companii. Cum se verifică dacă o organizație există folosind codul său de identificare? Solicitări scrise către agențiile guvernamentale

Problema integrității contrapartidei este destul de acută în afacerile moderne. În fiecare an, statul introduce multe modificări în legislația fiscală și administrativă pentru a crește transparența tranzacțiilor și a combate companiile de tip fly-by-night și schemele frauduloase.

Dacă o organizație a intrat serios și de mult timp într-un anumit sector al pieței, își prețuiește numele și reputația, trebuie să fie cât mai încrezătoare în partenerii săi.

Să aruncăm o privire mai atentă la ce riscuri vin din încheierea imprudente de contracte cu contrapărți neverificate și cum să te protejezi de astfel de riscuri.

De ce ar putea fi necesar să aflați contrapartea prin TIN înainte de a încheia un acord

Un partener care solicită o cooperare pe termen lung cu o întreprindere se poate dovedi a fi nesigur din următoarele motive:

• Lipsa unei licențe sau a unui permis de desfășurare a anumitor tipuri de activități. Dacă lucrați în zone licențiate, acesta este un punct extrem de important. Trebuie să aflați tipurile de activități conform OKVED, prescrise de potențialul partener în documentele statutare și disponibilitatea licențelor și permiselor necesare.
• O persoană nesigură într-o poziție de conducere. Când o persoană acționează ca director general al unei duzini de companii, dintre care jumătate se află în stadiul de faliment, acesta este un motiv serios pentru a vă gândi la oportunitatea de a lucra cu o astfel de întreprindere. Verificarea directorului general al unei companii are sens și în cazul unor concursuri pentru locul unui antreprenor. Dacă toate companiile care v-au depus cereri pentru un astfel de concurs aparțin unei singure persoane, acest lucru nu indică în mod clar în favoarea sa.
• Inițierea procedurii de lichidare sau faliment. Contrapartea poate rămâne tăcută în legătură cu astfel de fapte, dar ar fi bine să fiți conștienți din timp.
• Momentul activităților companiei. Dacă reprezentanții organizației care vă interesează vă asigură că sunt prezenți pe piață de zeci de ani, dar compania a fost înregistrată în urmă cu șase luni, este mai bine să găsiți un alt partener.
• Adresă de înregistrare în bloc. Acest fapt în sine nu înseamnă că întreprinderea nu este de încredere, dar cu siguranță merită reținut.
• Descalificarea întregii întreprinderi sau a conducerii acesteia. Acest termen se referă la interzicerea dreptului de a se angaja în anumite activități.
• Detaliile furnizate nu corespund realității. Acest moment poate apărea pur și simplu din cauza neatenției serviciului juridic al viitorului partener. De exemplu, TIN-ul nu corespunde punctului de control specificat, cu toate acestea, dacă nu vă concentrați atenția asupra acestui lucru în viitor, această situație va aduce o mulțime de bătăi de cap în departamentul dvs. de contabilitate atunci când încercați să depuneți rapoarte de TVA sau o declarație de alcool, unde datele facturii sunt reconciliate.

Departe de asta lista completa motive pentru care poate fi necesar să verificați contrapartea prin TIN.

De ce să te testezi

Având în vedere că acum verificarea unei potențiale contrapărți prin TIN este foarte populară și nu necesită mult timp, ar fi util să vă verificați compania în acest fel. În acest fel, poți vedea informațiile pe care le vor primi partenerii tăi.

Prin monitorizarea constantă a acestor date, veți putea răspunde rapid la nuanțe nedorite care apar. De exemplu:

• plătiți taxele la timp;
• controlează-ți serviciul de contabilitate pentru calitatea și caracterul complet al rapoartelor transmise;
• asigurați-vă că nu ați devenit victima unei preluări a unui raider.

Informațiile din baza de date a Serviciului Federal de Taxe sunt actualizate cu promptitudine, iar efectuarea regulată a unei astfel de verificări va fi mai convenabilă și mai rapidă decât comandarea unui extras din Registrul Unificat de Stat al Entităților Juridice de fiecare dată.

Cum să vă verificați și să aflați contrapartea prin TIN pe site-ul web tax.ru - instrucțiuni pas cu pas

Pasul unu

Trebuie să accesați site-ul web al Serviciului Fiscal Federal la https://egrul.nalog.ru/index.html.

Pagina principală va arăta astfel.

Are două ferestre active pentru introducerea datelor. În partea de sus trebuie să introduceți numărul TIN al partenerului pe care îl verificați sau numărul lui OGRN, iar în al doilea captcha, adică să introduceți numerele pe care le veți vedea sub fereastră, în figura unu acestea sunt numerele 703799 , vei avea altele noi de fiecare dată.

Pasul doi

Deci, să verificăm contrapartea folosind TIN-ul folosind un exemplu. Să luăm, de exemplu, TIN-ul OAO Gazprom. TIN-ul lui este 7736050003. Introduceți aceste numere în prima fereastră și captcha în a doua, faceți clic pe găsire.

Pasul trei

În doar câteva secunde, sistemul a procesat cererea noastră și a furnizat următoarele informații.

Deja în această etapă, vedem că două persoane juridice au fost înregistrate în Registrul unificat de stat al persoanelor juridice cu același nume - Gazprom, o singură formă organizatorică și juridică - Societatea pe acțiuni deschise și un număr TIN identic. Dar una dintre ele a fost înregistrată în 2002 și încă funcționează, iar al doilea a funcționat doar 21 de zile. În plus, în această fereastră puteți vedea informații despre punctul de control și OGRN ale acestor companii, este diferit pentru ele, diferit și adresa legala.

Teoretic, dacă auditul s-ar desfășura nu în raport cu firmele menționate, ci, să zicem, în raport cu o organizație potențial necinstită, deja în această etapă s-ar putea stabili dacă această organizație este activă, unde este efectiv înregistrată și când.

Datele din prima coloană, și anume numele persoană juridică, activ, adică făcând clic pe ele poți continua analiza unui potențial partener de afaceri.

Pasul patru

Când faceți clic pe numele primei persoane juridice, sistemul se descarcă automat pe computer Fișier PDF cu extras din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice pentru acest contribuabil. Iată cum arată - LINK.

Puteți aduna o mulțime de informații din acest fișier. De exemplu, indică la ce dată și în ce serviciu fiscal federal a fost făcută o înregistrare în Registrul de stat unificat al persoanelor juridice despre înregistrarea acestei întreprinderi. Există și informații de ce această companie a fost declarată inactivă.

În acest exemplu, este indicat următorul motiv - includerea unei evidențe de înregistrare de stat a unei persoane juridice la creare a fost recunoscută ca eronată printr-o decizie luată de autoritatea de înregistrare.

Se reflectă data încetării existenței și numele documentului emis în confirmarea acestui lucru - un certificat care confirmă prezența semnelor unei persoane juridice inactive. Adeverința cu numărul 855 A fost eliberată la 26.07.2006 și un certificat care reflectă prezența acestei mențiuni în Registrul Unificat de Stat al Persoanelor Juridice, detaliile acestuia și data prevederii 15 000686143 20.12.2006.

Pasul cinci

Acum să analizăm compania existentă. Acesta este fișierul PDF pe care sistemul îl descarcă atunci când faceți clic pe a doua entitate juridică - LINK. Există mult mai multe informații aici, deja 55 de foi, vom analiza întregul extras.

Ce informații despre contraparte puteți obține?

Analizând extrasul primit de la Registrul unificat de stat al persoanelor juridice, puteți obține următoarele informații despre persoana juridică existentă:

• Denumirea sa legală completă și prescurtată.
• Detalii ale certificatului de includere a datelor în Registrul unificat de stat al persoanelor juridice.
• Data și forma înființării persoanei juridice.
• Organismul care a înregistrat unitatea și organismul care a înregistrat întreprinderea în scopuri fiscale.
• Denumirea filialei fondului de pensii în care este înregistrată întreprinderea, numărul de înregistrare în acest fond și data la care numărul a fost atribuit.
• Dimensiunea și data formării capitalul autorizatîntreprinderilor.
• Informații despre persoana care are dreptul de a acționa în numele companiei fără împuternicire. lui f. Şi. o., poziția și TIN.
• Informații despre principalul tip de activitate economică conform OKVED și data atribuirii acesteia.
• Informații despre toate tipurile suplimentare de activități economice și datele atribuirii acestora.
• Informații despre toate licențele de care dispune întreprinderea. Numerele acestora, datele eliberării, numele autorităților care au eliberat aceste licențe, perioada de valabilitate a acestora. Precum și tipul activității licențiate și locul de valabilitate al licențelor.
• Informații despre toate sucursalele și reprezentanțele persoanei juridice. Adresele, numele, datele de organizare și numerele de certificate ale Registrului unificat de stat al persoanelor juridice ale acestora.
• Informații despre toate modificările aduse documentelor constitutive din momentul înregistrării întreprinderii. Esența acestor modificări și datele lor.

Din al doilea exemplu devine clar că informațiile care pot fi găsite

• numele complet și prescurtat al organizației în rusă (de asemenea, în unele cazuri, numele companiei în engleză),
• forma organizatorică și juridică a persoanei juridice,
• adresa legala ( locaţie),
• informații despre statutul persoanei juridice,
• managementul organizației (informații despre persoanele care au dreptul de a acționa în numele unei persoane juridice fără împuternicire),
• informații despre fondatori (participanți),
• informații despre titularul registrului (pentru societăţi pe acţiuni),
• mărimea capitalului autorizat al organizației,
• informații privind mărimea și valoarea nominală a acțiunilor din capitalul social al societății aparținând societății și participanților acesteia,
• informații privind transferul de acțiuni sau părți de acțiuni ca garanție sau cu privire la alte sarcini ale acestora;
• informații despre persoana care gestionează cota transmisă prin moștenire,
• informații despre sucursale și reprezentanțe,
• informații despre tipurile de activități ale organizației (principale și suplimentare),
• informații despre licențele eliberate,
• informații despre a fi în proces de reorganizare,
• informații despre situația în curs de lichidare,
• metoda de încetare a activităților pentru persoanele juridice lichidate,
• informații privind succesiunea juridică - pentru persoanele juridice create ca urmare a reorganizării altor persoane juridice, pentru persoanele juridice ale căror acte constitutive sunt modificate în legătură cu reorganizarea, precum și pentru persoanele juridice care și-au încetat activitatea ca urmare a reorganizării ,
• numărul de identificare a contribuabilului (TIN) și informații despre înregistrarea la organul fiscal,
• informatii despre inregistrarea ca asigurator la organul teritorial al Fondului de pensii Federația Rusă(PF RF) și în organ executiv Fonda asigurări sociale Federația Rusă ( FSS RF),
• informații că entitatea juridică este în proces de reducere a capitalului său autorizat,
• data înregistrării modificărilor aduse actelor constitutive sau, în cazurile stabilite de lege, data primirii de către autoritatea de înregistrare a notificării modificărilor aduse actelor constitutive.

Un extras din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice este un extras din informații de bază despre o anumită entitate juridică (cu excepția unor date personale despre indivizii, care sunt furnizate numai organismelor autorizate) din Registrul de stat unificat al persoanelor juridice al Serviciului Fiscal Federal al Federației Ruse.

Singur registrul de stat persoane juridice (USRLE) – federal resursă informațională, care conține informații generale, sistematizate despre toate persoanele juridice care desfășoară activități comerciale pe teritoriul Federației Ruse, precum și, în unele cazuri, despre organizațiile lichidate și cele aflate în proces de lichidare. Registrul este ținut de Serviciul Fiscal Federal al Rusiei (FTS RF) prin intermediul organismelor teritoriale. În conformitate cu legislația Federației Ruse, datele Registrului de stat unificat al persoanelor juridice sunt deschise și disponibile publicului.

Informațiile conținute în extrasul din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice sunt cheie la verificarea contrapărții și, împreună cu alte documente, pot confirma proprietatea, drepturile fondatorilor sau ale conducerii organizației de a încheia contracte și de a efectua alte acțiuni semnificative din punct de vedere juridic. în numele unei persoane juridice (LE) și oferă, de asemenea, informații valoroase despre starea entității juridice și fiabilitatea globală a contrapărții.

Există mai multe tipuri principale de declarații:

Extras regulat (electronic, informativ) din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice– conține informații de bază deschise și disponibile public din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice. Nu conține date pașapoarte ale fondatorilor și managerilor persoanei juridice, precum și informații despre conturile bancare ale organizației.

Puteți obține un extras din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice online și complet gratuit pe site, datele sunt actualizate zilnic din sursa oficială (Serviciul fiscal federal al Federației Ruse), documentul va fi complet identic cu extras pe care îl puteți descărca de pe site-ul oficial fiscal (egrul.nalog.ru). Informațiile sunt întotdeauna actualizate la data curentă.

Declarație extinsă– conține informații complete, inclusiv datele de pașaport ale participanților persoanei juridice și ale conducătorului acesteia. Este oferit doar autorităților, instanțelor și fondurilor extrabugetare ale statului. Un astfel de document este, de asemenea, furnizat de către autoritatea fiscală unei persoane juridice sau reprezentantului acesteia despre sine.

Extras oficial din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice– un document certificat de sigiliul Serviciului Fiscal Federal și primit de la organul fiscal. Este un tipărit numerotat și cusut pe mai multe coli cu ștampila organului fiscal.

Trebuie să verificați contrapartea LLC pentru a evita taxe suplimentare. Acest lucru se poate face prin Internet - există mai multe servicii. Articolul conține totul pentru verificare, inclusiv. formulare online gratuite.

Astăzi există un singur serviciu online pentru verificarea unei companii - o contraparte, care oferă acces la toate informațiile despre activitățile sale și generează un dosar complet despre companie. Acesta este serviciul „Glavbukh: verificarea contrapărților”. Încercați gratuit

Verificați contrapartea online

De ce este important să verificați compania contrapartidă?

Dacă contrapartea dvs. încalcă legile și reglementările fiscale, acest fapt în sine nu va duce la refuzul deducerii TVA-ului sau la deducerea cheltuielilor. Riscurile fiscale apar atunci când există un set de circumstanțe care indică faptul că societatea contrapartidă se comportă cu rea-credință și nu a fost efectuat un audit detaliat și amănunțit al companiei. În acest caz, taxele suplimentare devin o realitate.

Pentru a minimiza riscurile fiscale, este necesar să verificați compania contrapartidă prin internet și să colectați informații despre activitățile sale reale.

Pentru ce întrebări puteți verifica o companie online?

Pentru ca verificarea unei companii să fie considerată cuprinzătoare, atunci când accesați servicii online, trebuie să colectați nu numai informații despre contraparte în sine, ci și informații despre:

• subiectul tranzacției;
• inregistrari de contrapartida;
• situația sa financiară;
• conducerea și proprietarii acesteia.

În alte servicii puteți obține Informații suplimentare despre partenerul tău. Pentru o listă de informații și servicii online în care sunt disponibile datele necesare, consultați Tabelul 1.

Nu.	Ce să aflați când verificați o companie	De unde să obțineți informații
Informații generale
1.	Este contrapartea înregistrată ca persoană juridică sau întreprinzător individual?	Serviciul Federal Tax Service la egrul.nalog.ru
2.	Sunt de încredere informațiile despre el din registrele de stat?	Baza de date a Serviciului Fiscal Federal egrul.nalog.ru
Fiabilitatea contrapartidei
3.	Situația financiară anual situatii financiare	Serviciul Rosstat la www.gks.ru/accounting_report Verificați înregistrările contabile
4.	Există datorii fiscale restante?	Baza de date a Serviciului Federal de Impozite service.nalog.ru/zd.do
5.	Cât de des se adresează contrapartea în instanță?	serviciul „Justiție electronică” la kad.arbitr.ru Sistem electronic „Justice” bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
6.	Există vreunul proceduri de executare silita pentru datoriile contrapartidei	Baza de date a Serviciului Federal de executori judecătorești la fssprus.ru
7.	Este contrapartea considerată un furnizor fără scrupule?	Serviciul Agenției Federale Antimonopol zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/quicksearch/search.html
8.	Este în curs de desfășurare procedura de faliment împotriva contrapartidei?	Baza de date federală unificată la bankrot.fedresurs.ru
Înregistrarea contrapartidei
9.	Este contrapartea în proces de reorganizare sau lichidare?	Registrul Unificat de Stat se.fedresurs.ru/Companies
10.	Se confruntă cu expulzarea din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice?	Registrul de stat unificat la se.fedresurs.ru/Companies
Director și proprietari ai contrapărții
11.	Lider real sau „de masă”.	Serviciul Federal Tax Service pentru verificarea „masei” directorilor service.nalog.ru/mru.do
12.	Directorul are dreptul de a lucra în această funcție?	Serviciul online al Serviciului Federal de Taxe pentru verificarea descalificării managerilor la service.nalog.ru/disfind.do
13.	Directorul contrapartidei are dreptul de a semna documente?	Serviciul Federal Tax Service service.nalog.ru/svl.do
14.	Este valabil pașaportul directorului?	Baza de date cu pașapoarte nevalide ale cetățenilor ruși pe site-ul web al Departamentului de migrație al Ministerului Afacerilor Interne la services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000
Alte informații
15.	Cetăţenii străini au permise de muncă sau brevete?	Baza de date la services.guvm.mvd.rf /info-service.htm?sid=2060
16.	Există sarcini asupra proprietății achiziționate (gaj, ipotecă etc.)	Serviciul Rosreestr la rosreestr.ru/wps/portal/online_request baza de date a Camerei Federale a Notarilor www.reestr-zalogov.ru/state/index

La accesarea serviciilor online listate, pentru a confirma ulterior că firma a fost verificată, vă recomandăm să faceți întotdeauna o captură de ecran a ecranului care arată rezultatele verificării emise de servicii.

Verificarea unei persoane juridice prin TIN pe site-ul Federal Tax Service

Următorul serviciu vă permite să verificați o companie din punctul de vedere dacă aceasta este înregistrată ca contribuabil:

Utilizarea serviciului este ușoară, trebuie doar să urmați următorul algoritm.

Pasul 1. Selectați categoria de căutare - persoană juridică sau întreprinzător/ferme țărănească.

Pasul 2. Introduceți:

• sau numele companiei, TIN sau OGRN;
• sau numele complet al antreprenorului/șefului fermei, regiunii, OGRNIP sau TIN.

Pasul 3.

Pasul 4. Faceți clic pe butonul Găsiți.

Cum să înțelegeți rezultatul unui control online și în ce cazuri există un risc fiscal, citiți în Tabelul 2.

Tabelul 2. Verificarea unei persoane juridice prin TIN

Nu.	Rezultatul verificării online	Explicația riscului
1.	Nu au fost găsite informații	Contrapartea nu este înregistrată ca persoană juridică sau întreprinzător individual
2.	A fost primit un extras cu o notă în secțiunea „Informații despre fondatorii (participanții) entității juridice”	Informațiile despre proprietarii contrapărții sunt nesigure
3.	A fost primit un extras cu un marcaj în secțiunea „Adresă (locație)”.	Adresă incorectă a contrapartidei specificată

Verificați stabilitatea financiară a companiei

Următorul serviciu gratuit al Rosstat vă permite să vă familiarizați cu situațiile financiare pentru a verifica o persoană juridică:

Pentru a obține evidența contabilă anuală a unei contrapărți, efectuați următorul algoritm.

Pasul 1. Vă rugăm să indicați pentru ce perioadă doriți să primiți rapoarte, începând din 2012.

Pasul 2. Introduceți TIN-ul persoanei juridice.

Pasul 3. Selectați formatul de răspuns (afișare, generați un fișier Word sau fișier Excel).

Pasul 4. Introduceți caracterele de verificare din imagine.

Verificarea unei companii pentru datorii fiscale

Următorul serviciu vă permite să verificați gratuit o companie în ceea ce privește datoriile fiscale restante:

Pentru a obține informațiile de care aveți nevoie, urmați un algoritm simplu.

Pasul 1. Introduceți caracterele de verificare din imagine.

Pasul 2. Introduceți TIN-ul persoanei juridice sau al antreprenorului.

Pasul 3. Faceți clic pe butonul Căutare.

Dacă se găsește o contraparte înseamnă că fie are datorii fiscale, fie că nu a depus rapoarte de mai mult de un an. Adică, există un risc real de insolvabilitate a contrapărții.

Verificarea unei companii pentru faliment

Pentru a afla dacă o procedură de faliment este în desfășurare împotriva unei contrapărți, puteți utiliza gratuit funcția „căutare avansată” în baza de date federală unificată:

Algoritmul acțiunilor este simplu.

Pasul 1.În meniul „Căutare debitor”, selectați opțiunea „căutare avansată”.

Pasul 2. Completați câmpurile „Nume”, „Adresă”, „Regiune”, „Categorie” și „Cod”. În câmpul „Cod” puteți introduce OKPO, INN sau OGRN.

Pasul 3. Faceți clic pe butonul „Căutare”.

Cum se verifică o entitate juridică în raport cu directorul și proprietarii acesteia

Serviciul gratuit al Serviciului Federal de Taxe va ajuta la eliminarea riscului de a fi „masiv” directorului contrapărții sau fondatorilor acesteia:

Îți poți verifica managerul în patru pași.

Pasul 1. Selectați o categorie de căutare - manager sau fondator (participant).

Pasul 2. Introduceți TIN-ul și numele complet al persoanei care este verificată.

Pasul 3. Introduceți caracterele de verificare din imagine.

Pasul 4. Faceți clic pe butonul Găsiți.

Serviciul va arăta dacă persoana verificată este director sau proprietar al mai multor companii.

Cum să verificați un SRL folosind date deschise

De la 1 august 2018, a fost în vigoare un nou serviciu gratuit al Serviciului Federal de Taxe „Afaceri transparente”, conceput pentru a verifica o companie sau un antreprenor. Volumul de informații furnizate va crește în timp. Citiți despre asta în tabelul 3.

Tabelul 3. Cum se verifică o persoană juridică

Data	Ce informații vor fi disponibile?
1 august 2018	numarul mediu de angajati utilizarea unor moduri speciale participarea la un grup consolidat de contribuabili
1 octombrie 2018	venituri si cheltuieli conform situatiilor financiare sumele impozitelor transferate
1 decembrie 2018	încălcări fiscale restanțe și datorii pentru penalități și amenzi la impozite v1 decembrie 2019 încălcări ale contribuțiilor restanțe și datorii la penalități și amenzi la contribuții

• Aflați cum să vă verificați IP-ul >>
• Aflați codurile statistice online prin TIN >>
• Află cum

A face afaceri este indisolubil legat de riscul constant al cooperării cu companii nesigure.

În cel mai rău caz, acest lucru poate duce la pierderi mari de material.

Serviciul Fiscal Federal vă va ajuta să evitați astfel de consecințe.

Fiecare rezident al țării noastre, fiecare persoană fizică sau juridică, are un singur identificator de identificare comun - TIN.

Un număr individual de contribuabil vă permite să calculați impozitele și poate fi folosit și pentru a căuta datele necesare.

Pentru că știind cum verificați compania prin TIN, poate fi util oricărui antreprenor.

Ce este un TIN?

TIN – numărul individual de contribuabil.

O combinație unică de 12 cifre care determină numărul de înregistrare al tuturor contribuabililor de stat în registrul persoanelor fizice (persoane juridice).

Este posibil doar la vârsta de 14 ani, prin scrierea unei cereri corespunzătoare la oficiul regional al serviciului fiscal.

Ce ar trebui să știe un antreprenor despre TIN?

Este important ca fiecare organizație înregistrată în registrul Serviciului Fiscal Federal să aibă propriul cod TIN.

Folosind codul TIN, puteți determina informații disponibile public despre companie:

• Nume;
• locul de înregistrare fizică și juridică;
• prezența datoriilor către stat;
• mărimea activelor întreprinderii;
• profitabilitatea afacerii;
• datorii fata de alte contrapartide;
• prezența unor proceduri judiciare la care societatea auditată este participantă.

Lista este impresionantă - nu-i așa?

Dar, ca orice alt proces legal, aici există subtilități pe care le veți învăța citind articolul până la sfârșit.

Situații care necesită verificarea organizației prin TIN

Antreprenorii fără experiență fac adesea o greșeală foarte gravă, considerând verificarea unui potențial partener ca o operațiune inutilă.

Adesea, majoritatea întreprinderilor falimentare au scăzut la acest nivel din cauza comportamentului ilogic și inadecvat al managerului.

La baza activității antreprenoriale se află interacțiunea cu partenerii în condiții favorabile.

Dar poți fi complet sigur de statutul contrapărții tale atunci când încheie o tranzacție?

Răspunsul este evident - nu.

Situații care necesită verificarea companiei:

1. Efectuarea de tranzacții financiare între întreprinderi.
2. Intocmirea acordurilor de cooperare.
3. Oferirea de asistență juridică organizației.

Mai sunt câteva zeci de cazuri speciale care necesită verificare. Dar toate acestea pot fi combinate sub formularea „tranzacții financiare”.

Cum se verifică o companie prin TIN folosind serviciile online?

În secolul douăzeci și unu - secolul descoperirii tehnologice - nu este nevoie să te ridici de pe scaun atunci când trebuie să verifici.

Trebuie doar să ai două lucruri: un computer și acces la Internet.

Cititorul se poate gândi: „Cum pot avea încredere în serviciile online? Ce se întâmplă dacă există date false acolo?”

Pentru a nu ridica astfel de întrebări, Serviciul Fiscal Federal și-a creat propriile întrebări resursă de stat— https://www.nalog.ru.

Nu are rost să ne îndoim de fiabilitatea acestuia, tot conținutul de pe site este verificat cu atenție de către autoritățile fiscale.

Scopul creării unui astfel de serviciu este de a aduce antreprenorul mai aproape de Serviciul Fiscal Federal.

Puteți verifica structura care vă interesează numai după înregistrarea pe portal, după care ar trebui să urmați linkul - https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/registries/, unde veți vedea această imagine:

Săgețile indică zona pentru determinarea parametrilor de căutare, într-un limbaj simplu– elemente de meniu.

Utilizatorul poate selecta datele de care are nevoie dintr-o bază de date extinsă a autorităților fiscale.

Nu trebuie să uităm de un mic, dar foarte important detaliu: datele privind tranzacțiile financiare nu pot fi actualizate instantaneu în baza de date a Serviciului Federal de Taxe.

Dacă verificați din nou contrapartea cu care interacționați, iar actualizările nu apar în timpul zilei, nu trebuie să îl acuzați imediat de înșelăciune.

Mai întâi, contactați centrul de asistență al portalului și raportați situația problemei.

Alte resurse pentru verificarea unei companii prin TIN

Pentru a determina informații despre TIN, puteți utiliza alte resurse de internet, cum ar fi:

Fiabilitatea datelor atunci când sunt verificate pe aceste site-uri nu poate fi garantată 100%.

Pe de altă parte, astfel de resurse nu beneficiază de înșelarea utilizatorilor obișnuiți, deoarece clienții le asigură venituri.

Un avantaj uriaș al verificării unei companii prin TIN folosind serviciile online este cantitatea de informații primite.

Folosind sisteme plătite, puteți afla literalmente totul despre companie.

Pornind de la datorii restante, terminând cu componența familiei și cele mai mici nuanțe de a face afaceri.

Pentru antreprenorii de „vechea școală”, există și alte modalități de a verifica întreprinderile folosind un TIN.

Cum se verifică o companie prin TIN la un birou Federal Tax Service?

Pentru a afla informații despre contraparte, puteți pur și simplu să vizitați oficiul regional al Serviciului Fiscal Federal, luând cu dvs. pașaportul ca identificare.

Pentru o mai mare comoditate, trebuie să stabiliți o întâlnire în avans, discutând această problemă la telefon cu reprezentanții serviciului fiscal.

În primul rând, un antreprenor poate fi interesat de locul de înregistrare a unei persoane juridice, de fiabilitatea documentației și de fiabilitatea financiară a companiei.

Numărul de identificare a contribuabilului (TIN) în sine nu oferă informații despre companie. Angajații Serviciului Fiscal Federal îl folosesc ca un identificator pentru baza de date.

Adică, pe baza numerelor care compun TIN-ul, nu veți putea dezvălui toate informațiile despre datoria companiei către contrapărțile sale și alte detalii.

Pentru a determina statutul unei organizații, se găsește în registrele Registrului unificat de stat al persoanelor juridice sau Registrul unificat de stat al antreprenorilor individuali, selectează informațiile necesare și efectuează interogări de căutare în bazele de date ale Fondului de pensii de stat și bancar. structurilor.

Prezența cauzelor în instanțele de arbitraj este un alt factor care poate fi de interes pentru contrapărți. Poate fi determinat cu ușurință prin analiza proceselor pe baza TIN (această procedură se realizează și prin metodele descrise mai sus).

Când contactați personal Serviciul Fiscal Federal, șansele unei erori în compunerea unei interogări de căutare sunt în mod clar reduse.

Dacă nu sunteți complet încrezător în abilitățile dumneavoastră, ar trebui să contactați oficiul regional al serviciului fiscal.

Această soluție va elimina problemele de identificare a contrapărții.

Protecția datelor pentru antreprenori

Fiecare antreprenor care citește acest articol ar putea avea unele preocupări legate de deschiderea excesivă a datelor către alte persoane.

Este necesar să rețineți un punct foarte important: fără consimțământ structura de managementîntreprindere contrapartidă, este pur și simplu imposibil să aflați întreaga listă de date care vă interesează.

Fără permisiunea directorului organizației să fie inspectată, veți putea afla doar câteva fapte despre activitățile sale, în special următoarele:

• Persoana face afaceri?
• Denumirea și locația persoanei juridice.
• Prezența pretențiilor legate de o companie sau persoană fizică.

Pentru a accesa alte informații, trebuie să anunțați contrapartea și să solicitați permisiunea.

Dacă primești un refuz, ar trebui să te gândești: are sens să faci afaceri cu un astfel de antreprenor?

Videoclipul arată cum să aflați TIN-ul unei întreprinderi prin intermediul site-ului web al Serviciului Federal de Taxe:

Analiza căutării după TIN

În articol, ați învățat două moduri de a căuta informații despre o companie folosind codul TIN al companiei.

Apropo, TIN-ul în sine poate fi găsit pe aceleași servicii prezentate mai sus.

Pentru a face acest lucru, trebuie doar să introduceți numele și, în unele cazuri, informații suplimentare despre companie.

Care dintre metodele de căutare descrise este mai bună? Puteți trage propriile concluzii studiind tabelul de comparație:

Criteriu	Servicii online	Vizită la biroul Federal Tax Service
Confort	Foarte confortabil, nu necesită mult timp și efort.	Pierde în fața unui concurent, deoarece metoda va necesita cheltuirea timpului și efortului unei vizite la Serviciul Fiscal Federal.
Conținutul informațional	La utilizarea corectă, serviciile online vor fi o sursă excelentă de informații.	Conținutul informațional pe nivel superior, angajații vor furniza un pachet complet de date.
Credibilitate	Doar serviciile oficiale ale Serviciului Federal de Taxe sunt 100% de încredere.	Fiabilitatea datelor este la cel mai înalt nivel.
Preţ	Există servicii online plătite, costul poate varia de la 500 la 3.000 - 4.000 de ruble.	Serviciu complet gratuit.

După ce ați citit articolul, nu ar trebui să rămâneți cu o întrebare: cum să verificați o companie prin TIN.

Sunt luate în considerare toate căile și serviciile disponibile.

Alegerea celui mai potrivit depinde de tine.

Se poate trage o concluzie generală: nu regreta și ia-ți o oră sau două pentru a-ți verifica temeinic partenerul.

Acest pas nu va fi niciodată de prisos + te poate scuti de surprize neplăcute și pierderi financiare.

Articol util? Nu rata cele noi!
Introduceți e-mailul dvs. și primiți articole noi pe e-mail

În practică, majoritatea antreprenorilor, în special începătorii, au multe întrebări cu privire la procesul de căutare și verificare a contrapărților: ce instrumente ar trebui folosite, există oportunități gratuite pentru aceasta, ce informații trebuie analizate etc. Mai mult, nu există reguli standard. și criteriile pentru o astfel de verificare. Toate acțiunile care trebuie întreprinse sunt, de obicei, dezvoltate de companiile însele în timpul procesului de analiză, pe baza unei evaluări a riscurilor.

Potrivit lui Andrey Khrykin, manager de proiect la Focus.Forum, procesul de verificare a contrapărților se bazează pe trei piloni:

• Încredere - intențiile companiei și relația acesteia cu guvernul și alți parteneri de afaceri;
• evaluare - identificarea principalelor criterii de evaluare și informații obiective;
• cunoștințe - înțelegerea ce informații merită luate în considerare și ce nu.

De ce să căutați și să verificați contrapărțile?

Verificarea unei contrapărți este o muncă cuprinzătoare și nu o singură dată, așa cum cred mulți. Dar este necesar, pentru că banii și reputația companiei sunt în joc. Nu degeaba autoritatile fiscale avertizează că responsabilitatea pentru alegerea unei contrapărți revine în întregime companiei. Prin urmare, ar trebui să fie interesat să evalueze riscurile și consecințele fiscale care pot apărea ca urmare a cooperării cu contrapărți dubioase. În cazul în care biroul fiscal are pretenții împotriva uneia dintre contrapărțile dvs., este posibil să vă veți găsi fără să știți în necazuri.

Verificarea noilor contrapărți este, de asemenea, necesară ținând cont de conceptul de „beneficiu fiscal nejustificat”, care ar trebui să fie primit de acei antreprenori care minimizează impozitarea prin evaziunea impozitelor.

De ce serviciul este convenabil:

• Căutarea unei companii sau a unui antreprenor individual se efectuează după nume, adresă, nume complet, număr de identificare fiscală și alți parametri. Relevanța și fiabilitatea informațiilor sunt garantate prin accesul la sursele publice oficiale ale guvernului.
• Pe lângă extrasele proaspete din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice și din Registrul unificat de stat al antreprenorilor individuali, utilizatorul primește date de la Institutul Superior instanța de arbitraj, Serviciul Federal al Executorilor Judecătorești, Baza de date a contractelor de stat a Trezoreriei Federale, Registrul federal unificat al informațiilor privind falimentul, Baza de date a rapoartelor contabile ale organizațiilor Rosstat.
• Cardul companiei, pe lângă toate celelalte informații necesare, include o selecție de link-uri cu mențiuni ale companiei pe Internet, ceea ce vă permite să accelerați procesul de colectare a faptelor prin agregarea informațiilor din mass-media, din forumuri cu recenzii, din site-ul web al companiei în sine și site-urile web ale partenerilor, furnizorilor și clienților săi, din pagina de dezvăluire a informațiilor emitentului, din resurse de știri.
• Utilizatorul serviciului poate pune sub supraveghere 1000 de companii. La aflarea modificărilor date, Contour.Focus va notifica utilizatorul despre acestea prin e-mail.
• Serviciul este capabil să analizeze organizațiile în funcție de criterii prestabilite de utilizator.

Verificarea offline a contrapartidei, identificarea semnelor suspecte

Înarmat cu tot felul de instrumente gratuite de verificare online, nu uitați de investigația offline.

Ce trebuie făcut?

• Asigurați-vă că firma se află efectiv la adresa indicată în documente.

Acest lucru este necesar mai ales în cazurile în care negociați, de exemplu, cu o firmă de producție ale cărei activități necesită prezența depozitelor și a spațiilor pentru producție. Contrapartidele fără scrupule pot indica adrese inexistente.

• Întâlniți-vă personal cu conducerea companiei atunci când discutați despre termenii de cooperare și încheierea tranzacțiilor.
• Asigurați-vă că compania intenționează să respecte termenii tranzacției.

Acest lucru poate fi înțeles doar în timpul negocierilor, observând comportamentul conducerii. Ar trebui să fiți atenți dacă contrapartea se grăbește să încheie o afacere și dorește să convină rapid asupra plății, ademenind în același timp cu prețuri mici și condiții nerealiste.

• Asigurați-vă că condițiile specificate în contract sunt fezabile pentru contraparte.

Are contrapartea oportunități reale pentru a îndeplini termenii contractului? Va fi capabil să respecte termenele limită de producție sau livrare pentru produs? Va încălca termenele limită la finalizarea lucrărilor?