Kako provjeriti pouzdanost tvrtke. Kako provjeriti postoji li organizacija pomoću njenog TIN-a? Pisani zahtjevi državnim tijelima

Problem integriteta druge ugovorne strane prilično je akutan u modernom poslovanju. Svake godine država uvodi mnoge izmjene i dopune poreznog i administrativnog zakonodavstva kako bi povećala transparentnost transakcija i borila se protiv nestalnih tvrtki i prijevarnih shema.

Ako je organizacija ozbiljno i dugo ušla u određeni sektor tržišta, cijeni svoje ime i ugled, mora imati što više povjerenja u svoje partnere.

Pogledajmo pobliže koji rizici proizlaze iz nepromišljenog sklapanja ugovora s neprovjerenim ugovornim stranama i kako se zaštititi od takvih rizika.

Zašto biste možda trebali saznati drugu ugovornu stranu po PIB-u prije sklapanja ugovora

Partner koji traži dugoročnu suradnju s poduzećem može se pokazati nepouzdanim iz sljedećih razloga:

• Nedostatak licence ili dozvole za obavljanje određenih vrsta djelatnosti. Ako radite u licenciranim područjima, ovo je iznimno važna točka. Morate saznati vrste aktivnosti prema OKVED-u, koje je potencijalni partner propisao statutarnim dokumentima, te dostupnost potrebnih licenci i dozvola.
• Nepouzdana osoba na vodećoj poziciji. Kada jedna osoba djeluje kao generalni direktor desetak tvrtki, od kojih je polovica u fazi stečaja, to je ozbiljan razlog za razmišljanje o uputnosti suradnje s takvim poduzećem. Provjera generalnog direktora tvrtke ima smisla i u slučaju natječaja za mjesto izvođača radova. Ako sve tvrtke koje su vam podnijele prijave na takav natječaj pripadaju jednoj osobi, to očito ne govori u njegovu korist.
• Pokretanje likvidacijskog ili stečajnog postupka. Suprotna ugovorna strana može prešutjeti takve činjenice, ali bolje je da to unaprijed znate.
• Vrijeme aktivnosti tvrtke. Ako vas predstavnici organizacije koja vas zanima uvjeravaju da su na tržištu prisutni desetljećima, ali je tvrtka registrirana prije šest mjeseci, bolje je pronaći drugog partnera.
• Adresa skupne registracije. Ova činjenica sama po sebi ne znači da je poduzeće nepouzdano, ali je svakako vrijedi imati na umu.
• Diskvalifikacija cijelog poduzeća ili njegove uprave. Ovaj pojam odnosi se na zabranu prava na bavljenje određenim aktivnostima.
• Navedeni detalji ne odgovaraju stvarnosti. Ovaj trenutak može nastati jednostavno zbog nepažnje pravne službe budućeg partnera. Na primjer, PIB ne odgovara navedenoj kontrolnoj točki, međutim, ako ubuduće ne usmjerite pažnju na to, ova situacija će vašem računovodstvu zadavati mnogo glavobolja prilikom podnošenja PDV-a ili povrata alkohola, gdje se usklađuju podaci fakture.

Daleko od toga puni popis razloge zbog kojih ćete možda morati provjeriti drugu ugovornu stranu prema TIN-u.

Zašto se testirati

S obzirom da je sada provjera potencijalne druge ugovorne strane po PIB-u vrlo popularna i ne oduzima puno vremena, bilo bi korisno provjeriti svoju tvrtku na ovaj način. Na taj način možete vidjeti informacije koje će vaši partneri dobiti.

Stalnim praćenjem ovih podataka moći ćete brzo reagirati na neželjene nijanse koje se pojave. Na primjer:

• platiti porezne dugove na vrijeme;
• kontrolirati Vaš računovodstveni servis na kvalitetu i potpunost dostavljenih izvješća;
• budite sigurni da niste postali žrtva napadačkog preuzimanja.

Podaci u bazi podataka Federalne porezne službe ažuriraju se odmah i redovito provođenje takve provjere bit će prikladnije i brže od naručivanja izvatka iz Jedinstvenog državnog registra pravnih osoba svaki put.

Kako se provjeriti i saznati drugu stranu prema TIN-u na web stranici tax.ru - upute korak po korak

Prvi korak

Morate otići na web stranicu Federalne porezne službe na https://egrul.nalog.ru/index.html.

Početna stranica će izgledati ovako.

Ima dva aktivna prozora za unos podataka. U gornju trebate unijeti PIB partnera kojeg provjeravate ili njegov OGRN broj, a u drugu captcha, odnosno brojeve koje vidite ispod prozora, na slici jedan to su brojevi 703799, svaki put ćeš imati nove.

Drugi korak

Dakle, provjerimo drugu ugovornu stranu pomoću TIN-a na primjeru. Uzmimo, na primjer, TIN OAO Gazprom. Njegov TIN je 7736050003. Unesite ove brojeve u prvi prozor i captcha u drugi, kliknite na traženje.

Treći korak

U samo nekoliko sekundi sustav je obradio naš zahtjev i dao sljedeće podatke.

Već u ovoj fazi vidimo da su dvije pravne osobe registrirane u Jedinstvenom državnom registru pravnih osoba s istim nazivom - Gazprom, jednim organizacijskim i pravnim oblikom - Otvoreno dioničko društvo i identičnim TIN brojem. No jedan je registriran 2002. godine i još uvijek radi, a drugi radi tek 21 dan. Osim toga, u ovom prozoru možete vidjeti informacije o kontrolnoj točki i OGRN-u ovih tvrtki, za njih je drugačije, drugačije i pravnu adresu.

Teoretski, kada bi se revizija provodila ne u odnosu na navedene tvrtke, nego, recimo, u odnosu na potencijalno nepoštenu organizaciju, već u ovoj fazi bilo bi moguće utvrditi je li ta organizacija aktivna, gdje je stvarno registrirana i kada.

Podaci u prvom stupcu, odnosno naziv pravna osoba, aktivni, odnosno klikom na njih možete nastaviti analizu potencijalnog poslovnog partnera.

Četvrti korak

Kada kliknete na naziv prve pravne osobe, sustav se automatski preuzima na vaše računalo PDF datoteka s izvodom iz Jedinstvenog državnog registra pravnih osoba za ovog poreznog obveznika. Evo kako to izgleda - LINK.

Iz ove datoteke možete izvući mnogo informacija. Na primjer, ukazuje na koji je datum iu kojoj saveznoj poreznoj službi u Jedinstveni državni registar pravnih osoba upisan upis o registraciji ovog poduzeća. Tu su i podaci zašto je ova tvrtka proglašena neaktivnom.

U ovom primjeru naveden je sljedeći razlog - uključivanje zapisa o državnoj registraciji pravne osobe pri stvaranju priznato je kao pogrešno odlukom nadležnog tijela za registraciju.

Odražava se datum prestanka postojanja i naziv dokumenta izdanog kao potvrda toga - potvrda koja potvrđuje prisutnost znakova neaktivne pravne osobe. Potvrda broj 855 Izdana je 26.07.2006., a potvrda koja odražava prisutnost ovog upisa u Jedinstvenom državnom registru pravnih osoba, njegove podatke i datum izdavanja 15 000686143 20.12.2006.

Peti korak

Analizirajmo sada postojeću tvrtku. Ovo je PDF datoteka koju sustav preuzima kada kliknete na drugu pravnu osobu - LINK. Ovdje ima mnogo više podataka, već 55 listova, analizirat ćemo cijeli izvod.

Koje informacije o drugoj ugovornoj strani možete dobiti?

Analizom izvoda primljenog iz Jedinstvenog državnog registra pravnih osoba, možete dobiti sljedeće podatke o postojećoj pravnoj osobi:

• Njegov puni i skraćeni pravni naziv.
• Pojedinosti potvrde o uvrštavanju podataka u Jedinstveni državni registar pravnih osoba.
• Datum i oblik osnivanja pravne osobe.
• Tijelo koje je registriralo nastan i tijelo koje je registriralo poduzeće u porezne svrhe.
• Naziv podružnice mirovinskog fonda u kojoj je poduzeće registrirano, registarski broj u tom fondu i datum dodjele broja.
• Veličina i datum nastanka ovlašteni kapital poduzeća.
• Podaci o osobi koja ima pravo nastupati u ime društva bez punomoći. Njegov f. I. o., položaj i PIB.
• Podaci o glavnoj vrsti gospodarske djelatnosti prema OKVED-u i datumu njezina dodjele.
• Podaci o svim dodatnim vrstama gospodarskih aktivnosti i datumima njihova dodjele.
• Podaci o svim licencama koje poduzeće ima. Njihovi brojevi, datumi izdavanja, nazivi tijela koja su izdala te dozvole, rok valjanosti. Kao i vrstu licencirane djelatnosti i mjesto važenja licenci.
• Podaci o svim podružnicama i predstavništvima pravne osobe. Njihove adrese, imena, datumi organizacije i brojevi potvrda Jedinstvenog državnog registra pravnih osoba.
• Podaci o svim promjenama u osnivačkim dokumentima od trenutka registracije poduzeća. Bit ovih promjena i njihovi datumi.

Iz drugog primjera postaje jasno da informacije koje se mogu naći

• puni i skraćeni naziv organizacije na ruskom (također, u nekim slučajevima, naziv tvrtke u engleski),
• organizacijski i pravni oblik pravne osobe,
• Pravna adresa ( mjesto),
• podatke o statusu pravne osobe,
• uprava organizacije (podaci o osobama koje imaju pravo nastupati u ime pravne osobe bez punomoći),
• podatke o osnivačima (sudionicima),
• podaci o nositelju registra (za dionička društva),
• veličina odobrenog kapitala organizacije,
• podatke o veličini i nominalnoj vrijednosti udjela u temeljnom kapitalu društva koji pripadaju društvu i njegovim sudionicima,
• podatke o prijenosu dionica ili dijelova dionica u zalog ili o njihovom drugom opterećenju,
• podatke o osobi koja upravlja udjelom koji se prenosi nasljeđem,
• informacije o podružnicama i predstavništvima,
• informacije o vrstama djelatnosti organizacije (glavne i dodatne),
• podatke o izdanim dozvolama,
• podatak da je u postupku reorganizacije,
• podatak da je u postupku likvidacije,
• način prestanka djelatnosti za likvidirane pravne osobe,
• podaci o pravnom sljedništvu - za pravne osobe nastale preustrojem drugih pravnih osoba, za pravne osobe čije se osnivačke isprave mijenjaju u svezi s preustrojem, kao i za pravne osobe koje su preustrojem prestale s radom ,
• matični broj poreznog obveznika (PIB) i podatke o registraciji u poreznoj upravi,
• podaci o registraciji kao osiguratelja u teritorijalnom tijelu mirovinskog fonda Ruska Federacija(PF RF) i u izvršno tijelo Fonda socijalno osiguranje Ruska Federacija ( FSS RF),
• podatak da je pravna osoba u postupku smanjenja temeljnog kapitala,
• datum registracije promjena temeljnih dokumenata ili, u slučajevima utvrđenim zakonom, datum primitka obavijesti o promjenama temeljnih dokumenata od strane nadležnog tijela.

Izvadak iz Jedinstvenog državnog registra pravnih osoba izvadak je osnovnih podataka o određenoj pravnoj osobi (osim nekih osobnih podataka o pojedinaca, koji se pružaju samo ovlaštenim tijelima) iz Jedinstvenog državnog registra pravnih osoba Savezne porezne službe Ruske Federacije.

Singl državni registar pravne osobe (USRLE) - savezni izvor informacija, koji sadrži opće, sistematizirane podatke o svim pravnim osobama koje obavljaju poslovne aktivnosti na teritoriju Ruske Federacije, kao i, u nekim slučajevima, o likvidiranim organizacijama i onima u postupku likvidacije. Registar vodi Federalna porezna služba Rusije (FTS RF) preko teritorijalnih tijela. U skladu sa zakonodavstvom Ruske Federacije, podaci Jedinstvenog državnog registra pravnih osoba otvoreni su i javno dostupni.

Podaci sadržani u izvatku iz Jedinstvenog državnog registra pravnih osoba ključni su pri provjeri druge ugovorne strane i, zajedno s drugim dokumentima, mogu potvrditi vlasništvo, prava osnivača ili uprave organizacije na sklapanje ugovora i obavljanje drugih pravno značajnih radnji u ime pravne osobe (LE), a također pružaju vrijedne informacije o stanju pravne osobe i ukupnoj pouzdanosti druge ugovorne strane.

Postoji nekoliko glavnih vrsta izjava:

Redoviti (elektronički, informativni) izvadak iz Jedinstvenog državnog registra pravnih osoba– sadrži osnovne otvorene i javno dostupne podatke iz Jedinstvenog državnog registra pravnih osoba. Ne sadrži podatke o putovnicama osnivača i upravitelja pravne osobe, kao ni podatke o bankovnim računima organizacije.

Izvadak iz Jedinstvenog državnog registra pravnih osoba možete dobiti online i potpuno besplatno na web stranici, podaci se svakodnevno ažuriraju iz službenog izvora (Savezna porezna služba Ruske Federacije), dokument će biti potpuno identičan izvod koji možete preuzeti na službenoj poreznoj web stranici (egrul.nalog.ru). Podaci su uvijek ažurirani na trenutni datum.

Proširena izjava– sadrži potpune podatke, uključujući podatke o putovnici sudionika pravne osobe i njezinog voditelja. Daje se samo tijelima, sudovima i državnim izvanproračunskim fondovima. Takav dokument porezno tijelo daje i pravnoj osobi ili njenom zastupniku o sebi.

Službeni izvadak iz Jedinstvenog državnog registra pravnih osoba– dokument ovjeren pečatom Federalne porezne službe i primljen od poreznog tijela. To je numerirani i prošiveni ispis na više listova s ​​pečatom poreznog tijela.

Morate provjeriti LLC ugovornu stranu kako biste izbjegli dodatne poreze. To se može učiniti putem interneta - postoji nekoliko usluga. Članak sadrži sve za provjeru, uklj. besplatni online obrasci.

Danas postoji samo jedan online servis za provjeru poduzeća - druge ugovorne strane, koji omogućuje pristup svim informacijama o njegovim aktivnostima i generira kompletan dosje o poduzeću. Ovo je usluga "Glavbukh: provjera ugovornih strana." Pokušajte besplatno

Provjerite drugu ugovornu stranu online

Zašto je važno provjeriti tvrtku druge ugovorne strane?

Ako vaša druga ugovorna strana krši porezne zakone i propise, ta činjenica sama po sebi neće dovesti do odbijanja odbitka PDV-a ili odbitka troškova. Porezni rizici nastaju kada postoji niz okolnosti koje upućuju na nenamjerno ponašanje druge ugovorne strane, a nije provedena detaljna i temeljita revizija društva. U tom slučaju dodatni porezi postaju stvarnost.

Kako bi se porezni rizici sveli na najmanju moguću mjeru, potrebno je provjeriti tvrtku druge ugovorne strane putem interneta i prikupiti podatke o njezinim stvarnim aktivnostima.

Za koja pitanja možete provjeriti tvrtku online?

Kako bi se provjera tvrtke smatrala sveobuhvatnom, prilikom pristupa online uslugama morate prikupiti ne samo podatke o samoj drugoj ugovornoj strani, već i podatke o:

• predmet transakcije;
• registracije ugovornih strana;
• njegova financijska situacija;
• njegova uprava i vlasnici.

U drugim uslugama koje možete dobiti dodatne informacije o vašem partneru. Za popis informacija i online usluga gdje su dostupni potrebni podaci, pogledajte Tablicu 1.

Ne.	Što treba saznati prilikom provjere tvrtke	Gdje dobiti informacije
Opće informacije
1.	Je li druga ugovorna strana registrirana kao pravna osoba ili samostalni poduzetnik?	Služba savezne porezne službe na egrul.nalog.ru
2.	Jesu li podaci o njemu u državnim maticama pouzdani?	Baza podataka Federalne porezne službe egrul.nalog.ru
Pouzdanost druge ugovorne strane
3.	Financijsko stanje na godišnjoj razini financijska izvješća	Usluga Rosstat na www.gks.ru/accounting_report Provjerite računovodstvenu evidenciju
4.	Postoje li neplaćeni porezni dugovi?	Baza podataka Federalne porezne službe service.nalog.ru/zd.do
5.	Koliko često druga ugovorna strana ide na sud?	usluga "Elektronička pravda" na kad.arbitr.ru Elektronički sustav "Pravda" bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
6.	Ima li ikakvih ovršni postupak za dugove druge ugovorne strane	Baza podataka Savezne službe ovršitelja na fssprus.ru
7.	Smatra li se druga ugovorna strana beskrupuloznim dobavljačem?	Služba Savezne antimonopolske agencije zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/quicksearch/search.html
8.	Je li u tijeku stečajni postupak protiv druge ugovorne strane?	Jedinstvena savezna baza podataka na bankrot.fedresurs.ru
Registracija druge strane
9.	Je li druga ugovorna strana u postupku reorganizacije ili likvidacije?	Jedinstveni državni registar se.fedresurs.ru/Companies
10.	Prijeti li mu izbacivanje iz Jedinstvenog državnog registra pravnih osoba?	Jedinstveni državni registar na se.fedresurs.ru/Companies
Direktor i vlasnici druge ugovorne strane
11.	Pravi ili "masovni" vođa	Služba savezne porezne službe za provjeru "mase" direktora service.nalog.ru/mru.do
12.	Ima li ravnatelj pravo raditi na ovom mjestu?	Online usluga Savezne porezne službe za provjeru diskvalifikacije menadžera na service.nalog.ru/disfind.do
13.	Ima li direktor druge ugovorne strane pravo potpisivanja dokumenata?	Savezna porezna služba service.nalog.ru/svl.do
14.	Je li direktorova putovnica važeća?	Baza podataka nevažećih putovnica ruskih državljana na web stranici Odjela za migracije Ministarstva unutarnjih poslova na services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000
Ostale informacije
15.	Imaju li strani državljani radne dozvole ili patente?	Baza podataka na services.guvm.mvd.rf /info-service.htm?sid=2060
16.	Postoje li na kupljenoj nekretnini tereti (zalog, hipoteka i sl.)	Usluga Rosreestr na rosreestr.ru/wps/portal/online_request baza podataka Savezne javnobilježničke komore www.reestr-zalogov.ru/state/index

Prilikom pristupa navedenim online uslugama, kako biste naknadno potvrdili da je tvrtka verificirana, preporučamo da uvijek napravite snimku zaslona na kojoj se prikazuju rezultati verifikacije izdani od strane usluga.

Provjera pravne osobe prema TIN-u na web stranici Federalne porezne službe

Sljedeći servis omogućuje vam provjeru tvrtke sa stajališta je li registrirana kao porezni obveznik:

Korištenje usluge je jednostavno, samo slijedite sljedeći algoritam.

Korak 1. Odaberite kategoriju pretraživanja - pravna osoba ili poduzetnik/seljačko gospodarstvo.

Korak 2. Unesite:

• ili naziv tvrtke, TIN ili OGRN;
• ili puni naziv poduzetnika/nositelja gospodarstva, regija, OGRNIP ili PIB.

3. korak

Korak 4. Pritisnite gumb Pronađi.

Kako razumjeti rezultat online provjere i u kojim slučajevima postoji porezni rizik pročitajte u tablici 2.

Tablica 2. Ovjera pravne osobe po PIB-u

Ne.	Rezultat online provjere	Objašnjenje rizika
1.	Nisu pronađene informacije	Protustrana strana nije registrirana kao pravna osoba ili samostalni poduzetnik
2.	Izvadak je primljen s napomenom u odjeljku "Podaci o osnivačima (sudionicima) pravne osobe"	Podaci o vlasnicima druge ugovorne strane su nepouzdani
3.	Izvadak je primljen s oznakom u rubrici „Adresa (mjesto)”.	Navedena je netočna adresa druge ugovorne strane

Provjerite financijsku stabilnost tvrtke

Sljedeća besplatna usluga Rosstata omogućuje vam da se upoznate s financijskim izvješćima kako biste provjerili pravnu osobu:

Da biste dobili godišnju računovodstvenu evidenciju druge ugovorne strane, izvršite sljedeći algoritam.

Korak 1. Navedite za koje razdoblje želite primati izvješća, počevši od 2012. godine.

Korak 2. Upisuje se PIB pravne osobe.

3. korak Odaberite format odgovora (prikaz, generiranje Word datoteke ili Excel datoteke).

Korak 4. Unesite znakove za provjeru sa slike.

Provjera poreznog duga tvrtke

Sljedeća usluga vam omogućuje besplatnu provjeru nepodmirenih poreznih dugova tvrtke:

Da biste dobili potrebne informacije, slijedite jednostavan algoritam.

Korak 1. Unesite znakove za provjeru sa slike.

Korak 2. Upisuje se PIB pravne osobe ili poduzetnika.

3. korak Pritisnite gumb Traži.

Ako se nađe protustranka, to znači da ili ima porezne dugove ili nije podnosila izvješća dulje od godinu dana. Odnosno, postoji stvarni rizik od insolventnosti druge ugovorne strane.

Provjera stečaja tvrtke

Da biste saznali je li u tijeku stečajni postupak protiv druge ugovorne strane, možete besplatno koristiti funkciju "napredno pretraživanje" u jedinstvenoj saveznoj bazi podataka:

Algoritam radnji je jednostavan.

Korak 1. U izborniku “Traženje dužnika” odaberite opciju “Napredna pretraga”.

Korak 2. Ispunite polja "Naziv", "Adresa", "Regija", "Kategorija" i "Šifra". U polje "Kod" možete unijeti OKPO, INN ili OGRN.

3. korak Pritisnite gumb "Traži".

Kako provjeriti pravnu osobu u odnosu na direktora i vlasnike

Besplatna usluga Savezne porezne službe pomoći će ukloniti rizik od "masovnog sudjelovanja" direktora druge ugovorne strane ili njezinih osnivača:

Upravitelja možete provjeriti u četiri koraka.

Korak 1. Odaberite kategoriju pretraživanja - voditelj ili osnivač (sudionik).

Korak 2. Unesite TIN i puno ime osobe koja se provjerava.

3. korak Unesite znakove za provjeru sa slike.

Korak 4. Pritisnite gumb Pronađi.

Servis će pokazati je li osoba koja se provjerava direktor ili vlasnik više tvrtki.

Kako provjeriti LLC s otvorenim podacima

Od 1. kolovoza 2018. na snazi ​​je nova besplatna usluga Federalne porezne službe „Transparentno poslovanje“, namijenjena provjeri tvrtke ili poduzetnika. Količina pruženih informacija s vremenom će se povećavati. Pročitajte o tome u tablici 3.

Tablica 3. Kako provjeriti pravnu osobu

Datum	Koje će informacije biti dostupne?
1. kolovoza 2018	prosječan broj zaposlenih korištenje posebnih načina rada sudjelovanje u konsolidiranoj skupini poreznih obveznika
1. listopada 2018	prihodi i rashodi prema financijskim izvještajima iznose prenesenih poreza
1. prosinca 2018	porezni prekršaji zaostale obveze i dug za kazne i novčane kazne na poreze v1. prosinca 2019 povrede doprinosa zaostatke i dug po kaznama i globama po doprinosima

• Saznajte kako provjeriti svoj IP >>
• Saznajte šifre statistike online prema TIN-u >>
• Saznajte kako

Poslovanje je neraskidivo povezano sa stalnim rizikom suradnje s nepouzdanim tvrtkama.

U najgorem slučaju to može dovesti do velikih materijalnih gubitaka.

Savezna porezna služba pomoći će vam da izbjegnete takve posljedice.

Svaki stanovnik naše zemlje, svaka fizička ili pravna osoba, ima jedan zajednički identifikacijski identifikator - PIB.

Individualni broj poreznog obveznika omogućuje izračun poreza, a može se koristiti i za traženje potrebnih podataka.

Jer znajući kako provjerite tvrtku po PIB-u, može biti od koristi svakom poduzetniku.

Što je PIB?

PIB – individualni broj poreznog obveznika.

Jedinstvena kombinacija od 12 znamenki koja određuje registarski broj svih državnih poreznih obveznika u registru fizičkih (pravnih) osoba.

To je moguće samo u dobi od 14 godina, pisanjem odgovarajuće prijave regionalnom uredu porezne službe.

Što poduzetnik treba znati o PIB-u?

Važno je da svaka organizacija registrirana u registru Federalne porezne službe ima svoj TIN kod.

Pomoću PIB-a možete utvrditi javno dostupne podatke o tvrtki:

• Ime;
• mjesto fizičke i pravne registracije;
• prisutnost dugova prema državi;
• veličina imovine poduzeća;
• profitabilnost poslovanja;
• dugovi prema drugim ugovornim stranama;
• prisutnost sudskih postupaka u kojima je revidirano društvo sudionik.

Popis je impresivan – zar ne?

Ali, kao i svaki drugi pravni proces, ovdje postoje suptilnosti koje ćete naučiti čitajući članak do kraja.

Situacije koje zahtijevaju provjeru organizacije prema TIN-u

Neiskusni poduzetnici često čine vrlo ozbiljnu pogrešku, smatrajući provjeru potencijalnog partnera nepotrebnom operacijom.

Često je većina bankrotiranih poduzeća pala na ovu razinu zbog nelogičnog i neprimjerenog ponašanja upravitelja.

Osnova poduzetničke aktivnosti je interakcija s partnerima po povoljnim uvjetima.

No, možete li biti potpuno sigurni u status svoje druge ugovorne strane prilikom sklapanja transakcije?

Odgovor je očit – ne.

Situacije koje zahtijevaju provjeru tvrtke:

1. Obavljanje financijskih transakcija između poduzeća.
2. Izrada ugovora o suradnji.
3. Pružanje pravne pomoći organizaciji.

Postoji još nekoliko desetaka posebnih slučajeva koji zahtijevaju provjeru. Ali sve se one mogu spojiti pod izrazom "financijske transakcije".

Kako provjeriti tvrtku po TIN-u pomoću internetskih usluga?

U dvadeset i prvom stoljeću - stoljeću tehnološkog proboja - nema potrebe čak ni samo ustati sa stolca kada trebate provjeriti.

Trebate imati samo dvije stvari: računalo i pristup internetu.

Čitatelj možda misli: “Kako mogu vjerovati online uslugama? Što ako su tu lažni podaci?”

Kako ne bi postavljali takva pitanja, Federalna porezna služba stvorila je vlastitu državni resurs— https://www.nalog.ru.

Nema smisla sumnjati u njegovu pouzdanost; sav sadržaj na stranici pažljivo provjeravaju same porezne vlasti.

Svrha stvaranja takve usluge je približiti poduzetnika Federalnoj poreznoj službi.

Strukturu koja vas zanima možete provjeriti tek nakon registracije na portalu, nakon čega trebate slijediti poveznicu - https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/registries/, gdje ćete vidjeti ovu sliku:

Strelice označavaju područje za određivanje parametara pretraživanja, jednostavnim jezikom– stavke izbornika.

Korisnik može odabrati podatke koji su mu potrebni iz opsežne baze poreznih tijela.

Ne smijemo zaboraviti na jedan mali, ali vrlo važan detalj: podaci o financijskim transakcijama ne mogu se odmah ažurirati u bazi podataka Federalne porezne službe.

Ako ponovno provjerite drugu ugovornu stranu s kojom komunicirate, a ažuriranja se ne pojave tijekom dana, ne biste ga trebali odmah optužiti za prijevaru.

Najprije se obratite centru za podršku portala i prijavite problem.

Ostali resursi za provjeru tvrtke po TIN-u

Da biste odredili podatke o TIN-u, možete koristiti druge internetske izvore, kao što su:

Pouzdanost podataka kada se provjere na ovim stranicama ne može se jamčiti 100%.

S druge strane, takvi resursi nemaju nikakve koristi od obmanjivanja običnih korisnika, budući da im klijenti osiguravaju prihod.

Ogroman plus provjere tvrtke putem TIN-a putem internetskih usluga je količina primljenih informacija.

Koristeći plaćene sustave, možete saznati doslovno sve o tvrtki.

Počevši od nepodmirenih dugova, završavajući sastavom obitelji i najmanjim nijansama poslovanja.

Za poduzetnike "stare škole" postoje i drugi načini provjere poduzeća pomoću TIN-a.

Kako provjeriti tvrtku po TIN-u u uredu Federalne porezne službe?

Da biste saznali podatke o drugoj ugovornoj strani, možete jednostavno posjetiti regionalni ured Federalne porezne službe, ponijevši putovnicu sa sobom kao identifikaciju.

Radi veće udobnosti, morate unaprijed dogovoriti vrijeme sastanka tako što ćete o ovom pitanju razgovarati telefonom s predstavnicima porezne službe.

Prije svega, poduzetnika može zanimati mjesto registracije pravne osobe, pouzdanost dokumentacije i financijska pouzdanost tvrtke.

Identifikacijski broj poreznog obveznika (TIN) sam po sebi ne pruža informacije o tvrtki. Zaposlenici Savezne porezne službe koriste ga kao identifikator za bazu podataka.

Odnosno, na temelju brojeva koji čine TIN nećete moći otkriti sve podatke o dugu tvrtke prema drugim ugovornim stranama i druge detalje.

Da biste utvrdili status organizacije, nalazite je u registrima Jedinstvenog državnog registra pravnih osoba ili Jedinstvenog državnog registra pojedinačnih poduzetnika, odaberite potrebne podatke i izvršite upite za pretraživanje u bazama podataka Državnog mirovinskog fonda i bankarstva strukture.

Prisutnost predmeta pred arbitražnim sudovima još je jedan čimbenik koji bi mogao biti od interesa za druge ugovorne strane. To se lako može utvrditi analizom tužbi na temelju PIB-a (i ovaj postupak se provodi gore opisanim metodama).

Kada osobno kontaktirate Federalnu poreznu službu, vjerojatnost pogreške u sastavljanju upita za pretraživanje jasno je smanjena.

Ako niste potpuno sigurni u svoje sposobnosti, obratite se regionalnom uredu porezne službe.

Ovo rješenje će eliminirati probleme s identificiranjem druge ugovorne strane.

Zaštita podataka za poduzetnike

Svaki poduzetnik koji čita ovaj članak mogao bi imati nedoumice vezane uz pretjeranu otvorenost podataka prema drugim osobama.

Potrebno je napomenuti vrlo važnu točku: bez pristanka struktura upravljanja poduzeće druge ugovorne strane, jednostavno je nemoguće saznati cijeli popis podataka koji vas zanimaju.

Bez dopuštenja direktora organizacije koja se provjerava, moći ćete doznati samo nekoliko činjenica o njegovim aktivnostima, i to sljedeće:

• Da li osoba posluje?
• Naziv i sjedište pravne osobe.
• Prisutnost potraživanja u vezi s tvrtkom ili pojedincem.

Za pristup drugim informacijama morate obavijestiti drugu ugovornu stranu i zatražiti dopuštenje.

Ako dobijete odbijenicu, trebali biste razmisliti: ima li smisla poslovati s takvim poduzetnikom?

Video prikazuje kako saznati TIN poduzeća putem web stranice Federalne porezne službe:

Analiza pretraživanja po PIB-u

U članku ste naučili dva načina traženja podataka o tvrtki pomoću PIB-a tvrtke.

Usput, sam TIN može se naći na istim gore navedenim uslugama.

Da biste to učinili, samo unesite naziv, au nekim slučajevima i dodatne informacije o tvrtki.

Koji je od opisanih načina pretraživanja bolji? Možete izvući vlastite zaključke proučavajući usporednu tablicu:

Kriterij	Online usluge	Posjet uredu Federalne porezne službe
Udobnost	Vrlo udobne, ne zahtijevaju puno vremena i truda.	Gubi od konkurenta, jer će metoda zahtijevati trošenje vremena i truda na posjet Federalnoj poreznoj službi.
Sadržaj informacija	Na pravilnu upotrebu, online usluge bit će izvrstan izvor informacija.	Informativni sadržaj na vrhunska razina, zaposlenici će osigurati kompletan paket podataka.
Vjerodostojnost	Samo su službene službe Savezne porezne službe 100% pouzdane.	Pouzdanost podataka je na najvišoj razini.
Cijena	Postoje plaćene online usluge, trošak može varirati od 500 do 3000 - 4000 rubalja.	Potpuno besplatna usluga.

Nakon čitanja članka ne biste trebali ostati s pitanjem: kako provjeriti tvrtku po TIN-u.

U obzir dolaze sve dostupne staze i usluge.

Izbor najprikladnijeg je na vama.

Može se izvući jedan općeniti zaključak: nemojte požaliti i odvojite sat ili dva da temeljito pregledate partnera.

Ovaj korak nikada neće biti suvišan + može vas spasiti od neugodnih iznenađenja i financijskih gubitaka.

Koristan članak? Ne propustite nove!
Unesite svoju e-poštu i primajte nove članke putem e-pošte

U praksi, većina poduzetnika, posebno početnika, ima mnogo pitanja u vezi s procesom traženja i provjere ugovornih strana: koje alate treba koristiti, postoje li besplatne mogućnosti za to, koje informacije treba analizirati itd. Štoviše, ne postoje standardna pravila i kriterije za takvu provjeru. Sve radnje koje je potrebno poduzeti obično razvijaju same tvrtke tijekom procesa analize, na temelju procjene rizika.

Prema Andreyu Khrykinu, voditelju projekta Focus.Forum, postupak provjere ugovornih strana počiva na tri stupa:

• Povjerljivost - namjere poduzeća i njegov odnos s vladom i drugim poslovnim partnerima;
• ocjenjivanje - utvrđivanje glavnih kriterija ocjenjivanja i objektivnih informacija;
• znanje - razumijevanje koje su informacije vrijedne razmatranja, a koje nisu.

Zašto tražiti i provjeravati druge ugovorne strane?

Provjera druge ugovorne strane je sveobuhvatan, a ne jednokratan posao, kako mnogi misle. Ali to je neophodno, jer su u pitanju novac i ugled tvrtke. Ne uzalud porezne vlasti upozoriti da je odgovornost za odabir druge ugovorne strane u potpunosti na poduzeću. Stoga bi trebala biti zainteresirana za procjenu rizika i poreznih posljedica koje mogu nastati kao rezultat suradnje sa sumnjivim stranama. Ako porezna uprava ima potraživanja prema nekoj od vaših ugovornih strana, vjerojatno ćete se nesvjesno naći u nevolji.

Provjera novih ugovornih strana također je potrebna uzimajući u obzir takav koncept kao što je "neopravdana porezna korist", koju bi trebali dobiti oni poduzetnici koji minimiziraju oporezivanje utajom poreza.

Zašto je usluga prikladna:

• Pretraga poduzeća ili samostalnih poduzetnika vrši se prema nazivu, adresi, punom nazivu, PIB-u i drugim parametrima. Relevantnost i pouzdanost informacija zajamčena je pristupom službenim državnim otvorenim izvorima.
• Uz svježe izvatke iz Jedinstvenog državnog registra pravnih osoba i Jedinstvenog državnog registra pojedinačnih poduzetnika, korisnik dobiva podatke od Višeg arbitražni sud, Savezna služba ovršitelja, Baza podataka državnih ugovora Savezne riznice, Jedinstveni savezni registar podataka o stečaju, Baza podataka računovodstvenih izvješća Rosstat organizacija.
• Kartica tvrtke, uz sve ostale potrebne podatke, uključuje izbor poveznica sa spominjanjem tvrtke na Internetu, što vam omogućuje da ubrzate proces prikupljanja činjenica prikupljanjem informacija iz medija, s foruma s recenzijama, od web stranice same tvrtke i web stranice njegovih partnera, dobavljača i klijenata, sa stranice za otkrivanje informacija izdavatelja, iz izvora vijesti.
• Korisnik usluge može staviti pod nadzor 1000 tvrtki. Nakon saznanja o promjenama podataka, Contour.Focus će o njima obavijestiti korisnika e-poštom.
• Usluga je u mogućnosti analizirati organizacije prema kriterijima koje je postavio korisnik.

Offline provjera druge ugovorne strane, identifikacija sumnjivih znakova

Naoružani svim vrstama besplatnih online alata za provjeru, ne zaboravite na izvanmrežnu istragu.

Što treba učiniti?

• Provjerite nalazi li se tvrtka stvarno na adresi navedenoj u dokumentima.

To je posebno potrebno učiniti u slučajevima kada pregovarate, na primjer, s proizvodnom tvrtkom čije aktivnosti zahtijevaju prisutnost skladišta i prostorija za proizvodnju. Nesavjesne druge ugovorne strane mogu navesti nepostojeće adrese.

• Osobno se sastanite s upravom tvrtke kada razgovarate o uvjetima suradnje i sklapanju transakcija.
• Provjerite namjerava li se tvrtka pridržavati uvjeta transakcije.

To se može shvatiti samo tijekom pregovora, promatrajući ponašanje menadžmenta. Treba biti oprezan ako se ugovornoj strani žuri sa sklapanjem posla i želi se brzo dogovoriti oko plaćanja, a mami niskim cijenama i nerealnim uvjetima.

• Provjerite jesu li uvjeti navedeni u ugovoru izvedivi za drugu ugovornu stranu.

Ima li protustranka stvarne mogućnosti ispuniti uvjete ugovora? Hoće li moći ispoštovati rokove proizvodnje ili isporuke proizvoda? Hoće li prekršiti rokove pri dovršetku posla?